证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2021-168
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：为配合做好国内新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。同时，公司本次不安排现场参观。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开的第四
届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会
的议案》，定于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第五次临时股东大会，现将股东
大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日下午 15:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 22 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 22 日
上午 9:15 至 2021 年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2021 年 12 月 14 日。
（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。
二、出席对象
1、截至 2021 年 12 月 14 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。
三、会议审议事项
（一） 本次会议审议的议案经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事
会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，有关内容请参见 2021 年12 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）本次会议的议案为：
1、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
2、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
3、《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》
4、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于调整<牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
10、《关于调整<牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法）>的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。议案 2、9、10 为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 所有提案 √
1.00 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的 √
议案》
2.00 《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于 2022年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
9.00 《关于调整<牧原食品股份有限公司 2019年限制性股票激励 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
10.00 《关于调整<牧原食品股份有限公司 2019年限制性股票激励 √
计划实施考核管理办法）>的议案》
五、现场股东大会会议登记事项
1、登记时间：2021 年 12 月 15 日 8:30-17:30，参加本次会议的股东，请在
规定的登记时间进行登记。
2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登
记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。
（4）根据常态化疫情防控需要，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
（5）出席现场会议的股东和股东委托人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
七、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部
联系人：曹芳
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
邮编：473000
电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com
2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。
八、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。
2、投票简称：“牧原投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 所有提案 √
《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度 √
1.00 的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
9.00 《关于调整<牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激 √
励计划（草案）>及其摘要的议案》
10.00 《关于调整<牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激 √
励计划实施考核管理办法）>
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