证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-205
牧原食品股份有限公司
关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署
投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”或“乙方”）于 2019
年 12 月 10 日第三届董事会第二十次会议、2019 年 12 月 26 日 2019 年第六次临
时股东大会审议通过了《关于与国投创益产业基金管理有限公司签署战略合作框架协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与国投创益产业基金管理有限公司合作相关事宜的议案》，同意授权董事会办理有关公司与国投创益产业基金管理有限公司（以下简称“国投创益”）合作的相关事宜。
公司于 2019 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于与中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司签署投资协议暨设立合资公司的议案》、《关于控股子公司南阳市牧原生猪供应保障有限公司使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意公司与国投创益管理的中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企投资基金”或“甲方”）签署《投资协议书》，协议约定共同投资设立一家有限责任公司，公司名称暂定为“南阳市牧原生猪供应保障有限公司”（最终以主管工商行政机关核准名称为准），同意南阳市牧原生猪供应保障有限公司设立后，对牧原股份的全资子公司进行增资。
本次交易及对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
二、签署投资协议的基本情况
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
注册资本：3095593.0854 万元人民币
法定代表人：沈翎
成立日期：2016-10-24
类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址：北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室
经营范围：基金管理;对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资;投资咨询和投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司与央企投资基金不存在关联关系。
(二)协议的主要内容
1、投资合意
各方一致同意按本协议约定共同投资设立一家有限责任公司。公司名称暂定为“南阳市牧原生猪供应保障有限公司”（最终以主管工商行政机关核准名称为准）。
2、筹建安排
各方将在本协议生效后尽可能短的时间内按本协议约定之原则商定并签署公司章程。工商行政主管部门核准之公司名称与暂定名称不一致的，如公司章程已由各方签署，则各方应采用原章程文本（修订公司名称）重新签署公司章程。
3、公司住所、经营范围、主营业务及经营期限
住所：河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村“312”国道南
经营范围：生猪、种猪养殖及销售；饲料加工、销售；养殖技术的服务推广；粮食购销；猪粪处理（以工商行政主管部门核准经营范围为准）。
经营期限：10 年（自公司设立之日起计算）。
4、公司注册资本
南阳市牧原生猪供应保障有限公司注册资本定为 350,000 万元人民币，由各
方分别以货币认缴，各方认缴情况如下表所示：
股东名称 认缴出资额（万元） 应缴货币金额 认缴出资比例
（万元）
牧原食品股份有限 250,000 250,000 71.43%
公司
中央企业贫困地区
产业投资基金股份 100,000 100,000 28.57%
有限公司
合计 350,000 350,000 100%
5、公司治理
南阳市牧原生猪供应保障有限公司设股东会，由全体股东组成，股东会职权以公司章程规定为准。
股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。
南阳市牧原生猪供应保障有限公司设董事会，董事会成员共 3 人，其中 1 名
董事由甲方提名，其余 2 名董事均由乙方提名，均由股东会选举产生。
除本协议另有约定外，董事会职权以公司章程规定为准。
南阳市牧原生猪供应保障有限公司不设监事会，设监事 1 名，由股东会根据
乙方提名/建议选举和更换，其职权由公司章程规定。
南阳市牧原生猪供应保障有限公司设经理及其他高级管理人员。总经理之聘任或解聘事宜由董事会决议。总经理对董事会负责，其职权由公司章程规定。
6、违约及责任
如任何一方发生下列情形即应视为该方违约：
(1) 该方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之任何义务或责任；
(2) 该方明确表示或以自己的行为表明不会履行本协议所约定之任何义务或
责任；
(3) 该方所作的陈述与保证在实质上是不真实的或有重大遗漏。
违约方应自收到其他任何一方明示其违约的通知后三十（30）日内纠正其违约行为，造成守约方损失的，还应赔偿守约方之全部损失，本协议就特定违约事件之违约责任另有特别约定时从其约定。除非另有相反的明确约定，本协议各条
款关于特定违约事件后果与责任的约定应同时适用及执行（如该等后果与责任存在实质性冲突，则守约方有权选择适用）。
7、其他
本协议生效后即具有法律约束力。非经各方协商一致且达成并签署对本协议进行修改或变更的书面文件，任何一方均不得对本协议作出任何修改或变更。
三、对外投资的基本情况
(一)合资公司对公司子公司增资基本情况
为促进子公司的生产经营建设，南阳市牧原生猪供应保障有限公司设立后，拟使用自有资金对牧原股份的全资子公司黑龙江甘南牧原农牧有限公司（以下简称“甘南牧原”）、黑龙江明水牧原农牧有限公司（以下简称“明水牧原”）、黑龙江富裕牧原农牧有限公司（以下简称“富裕牧原”）进行增资，具体增资情况如下：
单位：万元
序 公司名称 本次增 计入注册资 计入资本 本次变更前 本次变更后
号 资金额 本 公积 注册资本 注册资本
1 甘南牧原 40000.00 40000.00 - 2,000.00 42,000.00
2 明水牧原 40000.00 40000.00 - 10,000.00 50,000.00
3 富裕牧原 25000.00 22200.00 2,800.00 10,000.00 32,200.00
(二)增资子公司的基本情况
1、基本情况
序号 公司名称 成立时间 注册资本 注册地点 法定代表人 主营业务
（万元）
1 甘南牧原 2019/9/18 2,000 黑龙江省齐齐哈尔市 郑小东 牲畜饲养及销售,畜牧良种繁殖活动,粮食
购销,饲料加工、销售,畜禽粪污处理服务。
2 明水牧原 2017/4/18 10,000 黑龙江省绥化市 齐志 畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料
加工销售,畜产品加工及销售,粪污处理。
3 富裕牧原 2017/9/7 10,000 黑龙江省齐齐哈尔市 齐志 畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料
加工销售,畜产品加工销售,猪粪处理。
2、经营情况
2019 年 9 月 30 日财务数据（单位：万元） 2018 年 12 月 31 日财务数据（单位：万元）
序号 公司名称
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
1 甘南牧原 - - - - - - - - - -
2 明水牧原 11,653.54 1,726.01 9,927.54 123.77 -361.26 2,636.91 848.12 1,788.79 - -138.68
3 富裕牧原 11,905.77 529.03 11,376.74 - -291.16 1,694.19 26.29 1,667.90 - -327.01
3、本次增资前后股权结构变动情况
（1）甘南牧原
本次增资前，牧原股份直接持有甘南牧原 100%股权。
本次增资后，牧原股份直接持有甘南牧原 4.76%股权，通过南阳市牧原生猪
供应保障有限公司间接持有甘南牧原 68.03%股权，总计持有甘南牧原 72.79%股权；央企投资基金通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有甘南牧原27.21%股权；甘南牧原仍为牧原股份控股子公司。
（2）明水牧原
本次增资前，牧原股份直接持有明水牧原 100%股权。
本次增资后，牧原股份直接持有明水牧原 20.00%股权，通过南阳市牧原生
猪供应保障有限公司间接持有明水牧原 57.14%股权，总计持有明水牧原 77.14%股权；央企投资基金通过南阳市牧原生猪供应保障有限公司间接持有明水牧原22.86%股权；明水牧原仍为牧原股份控股子公司。
（3）富裕牧原
本次增资前，牧原股份直接持有富裕牧原 100%股权。
本次增资后，牧原股份直接持有富裕牧原 31.06%股权，通过南阳市
