002713 深市 东易日盛

证券代码：002713              证券简称：东易日盛            公告编号：2024-095
          东易日盛家居装饰集团股份有限公司

            第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式向各位董事发出，会议于 2024
年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
 一、审议通过《关于公司指定代理财务负责人（财务总监）职责代行人的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司指定代理财务负责人（财务总监）职责代行人的公告》。
 二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
 三、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2024 年度半年度报告》、《公司 2024 年半年度报告摘要》。

    四、备查文件

    公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

                                东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                          董事会
                                          二〇二四年八月二十七日