证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2023-092
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第六届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次(临时)会议通知于2023年12月24日以邮件形式向各位董事发出,会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于全资子公司退出有限合伙企业暨关联交易的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司退出有限合伙企业暨关联交易的公告》。
公司独立董事对此事项发表了相关意见。
二、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于董事刘浩先生同时担任公司副总经理职务,为公司高级管理人员,董事会拟对董事会专门委员会成员进行调整,由刘浩先生担任战略委员会委员,蔡爽女士担任审计委员会委员,任期不变。
调整后的审计委员会成员为:丁芸女士、靳文静女士、蔡爽女士,其中丁芸女士为主任委员。
调整后的战略委员会成员为:陈辉先生、詹向阳女士、刘浩先生,其中陈辉先生为主任委员。
四、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。
五、备查文件
公司第六届董事会第七次(临时)会议决议。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十八日