证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-051
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于2023年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 4 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年8 月4日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 4 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B
座东易大厦会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈辉先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权的股份 180,866,929 股，占公司总股本的 43.1111％；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表的股份总数为
180,866,929 股，占公司总股本的 43.1111％；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，
占公司总股本的 0.0000％。
2、中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东共 2 名，代表公司股份 900 股，占公司总股本
的 0.0002％；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表的股份总数为 900
股，占公司总股本的 0.0002％；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，
占公司总股本的 0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所的律师对大会进行了见证。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。第 1-3 项议案采用累积投票制进行表决，第 4-6 项议案采用非累计投票制进行表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
（1）子议案 1.01：《关于选举陈辉先生为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。
（2）子议案 1.02：《关于选举李双侠女士为第六届董事会非独立董事的议
案》
表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。
（3）子议案 1.03：《关于选举刘浩先生为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。
（4）子议案 1.04：《关于选举蔡爽女士为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1）子议案 2.01：《关于选举丁芸女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。
（2）子议案 2.02：《关于选举詹向阳女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。
（3）子议案 2.03：《关于选举靳文静女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。
（三） 审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
（1）子议案 3.01：《关于选举李永红先生为第六届监事会股东代表监事的
议案》
表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。
（2）子议案 3.02：《关于选举车林峰女士为第六届监事会股东代表监事的
议案》
表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 180,866,929 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 900 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 180,866,929 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 900 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 180,866,929 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 900 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京和儒律师事务所
2、见证律师：莫永娟、车萌枝
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日
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