证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-043
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2023年7月12日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023年7月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名, 实际出席董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于第五届董事会任期即将届满，公司按照法定程序进行董事会换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司第五届董事会同意提名陈辉先生、李双侠女士、刘浩先生和蔡爽女士为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名丁芸女士、詹向阳女士和靳文静女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，丁芸女士已取得独立董事资格证书，詹向阳女士、靳文静女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。本次董事会换届选举提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第六届董事会董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2023 年 7月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、审议通过《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2023 年 7月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告》。
四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2023 年 7月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
五、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2023 年 7月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《东易日盛：公司章程修正案》。
六、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2023 年 7月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十日
附件：第六届董事会董事候选人简历
陈辉：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年起至今任公司董事长，2021年9月起兼任公司总经理，另兼任天津东易天正投资有限公司执行董事。陈辉先生目前还担任中国质量检验协会第四届理事会副会长、中装协住宅产业分会会长、全国工商联家装委员会会长等社会职务。
本人持有公司股份 5,711,520.00 股，为公司实际控制人、担任公司控股股
东的法定代表人和执行董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。
李双侠：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年4月起在东易日盛任职，先后担任财务部经理、财务副总监，现任本公司董事、副总经理、财务总监，为本公司财务负责人。
本人持有公司股份 491,435 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。
刘浩：1982年出生，中国国籍，学士学位。2009年11月至2017年5月在万达集团公司担任文化集团人力资源副总经理；2017年6月入职公司，担任人力资源
管理中心总监兼运营管理中心总监，现任本公司董事、副总经理。
本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。
蔡爽：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年9至今任东易日盛家居装饰集团股份有限公司设计师、石家庄分公司总经理、苏州分公司总经理、集团研发中心总监、集团信息化管理中心总监，现任集团产品开发事业部总经理。
本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。
丁芸：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1979年至1983年，在首都经济贸易大学财政专业学习；1983至今，任首都经济贸易大学财税学院教授，硕士生导师，并获得注册会计师、注册税务师资格，并于2009年获中国地质大学资源产业经济专业博士学位。曾任中国税务学会常务理事、学术委员、中国注册税务师协会常务理事、中国财税法协会常务理事，北京国际税收研究会常务理事；现任北京东方通科技股份有限公司独立董事。
本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
詹向阳：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，研究员，政府特殊津贴专家，原工商银行金融研究总监。1986年入职工商银行总行,历任工商银行体改办副主任、规划信息部副主任、工商银行海淀支行副行长、福州分行行长、党委书记、杭州干部管理学院院长、工商银行城市金融研究所所长。曾兼任中国金融学会副秘书长、中国城市金融学会秘书长；中国工商银行博士后工作站主任，指导老师。现任中国社会科学院研究生院、清华大学五道口金融学院、对外经济贸易大学、上海交大、山东大学、东北财经大学客座教授。
本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
靳文静：女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，中国政法大学民商法法学副教授，硕士生导师。1984.9—1988.7中国政法大学本科毕业，获法学学士学位后留校工作。2003.9-2006.7期间攻读中国政法大学民商法专业博士研究生，于2006年7月获法学博士学位。担任北京市民商法
研究会理事，北京法学会债权学会担保债专业委员会副主任，北京市物权法学会理事等。现任中国政法大学民商经济法学院副教授，硕士生导师。
本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
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