002713 深市 东易日盛

            东易日盛家居装饰集团股份有限公司

              《公司章程》及相关规则修正案

    为进一步完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟修订《东易日 盛家居装饰集团股份有限公司章程》相关条款，并同步修订相关规则。具体修订 情况如下：

    《公司章程》修订情况：

            原《公司章程》                          修订后《公司章程》

  条文                内容                条文                内容

第二十九条      公司董事、监事、高级管理  第二十九条      公司董事、监事、高级管理
            人员、持有本公司股份 5%以上的              人员、持有本公司股份 5%以上的
            股东，将其持有的本公司股票在              股东，将其持有的本公司股票在
            买入后六个月内卖出，或者在卖              买入后六个月内卖出，或者在卖
            出后六个月内又买入，由此所得              出后六个月内又买入，由此所得
            收益归本公司所有，本公司董事              收益归本公司所有，本公司董事
            会将收回其所得收益。但是， 证              会将收回其所得收益。但是， 证
            券公司因包销购入售后剩余股票              券公司因包销购入售后剩余股票
            而持有 5%以上股份的，卖出该股              而持有 5%以上股份的，卖出该股
            票不受六个月时间限制。                    票不受六个月时间限制。

                公司董事会不按照前款规定                  前款所称董事、监事、高级
            执行的，股东有权要求董事会在              管理人员、自然人股东持有的股
            三十日内执行。公司董事会未在              票或者其他具有股权性质的证
            上述期限内执行的，股东有权为              券，包括其配偶、父母、子女持
            了公司的利益以自己的名义直接              有的及利用他人账户持有的股票
            向人民法院提起诉讼。                      或者其他具有股权性质的证券。
                公司董事会不按照第一款的                  公司董事会不按照前款规定
            规定执行的，负有责任的董事依              执行的，股东有权要求董事会在
            法承担连带责任。                          三十日内执行。公司董事会未在
                                                      上述期限内执行的，股东有权为
                                                      了公司的利益以自己的名义直接
                                                      向人民法院提起诉讼。

                                                          公司董事会不按照第一款的
                                                      规定执行的，负有责任的董事依
                                                      法承担连带责任。

 第四十条      (十五)审议股权激励计划；  第四十条      (十五)审议股权激励计划和
                                                      员工持股计划；


第四十一条      公司下列对外担保行为，须  第四十一条      公司下列对外担保行为，须
            经股东大会审议通过。                      经股东大会审议通过。

                （一）本公司及本公司控股                  （一）本公司及本公司控股
            子公司的对外担保总额,达到或              子公司的对外担保总额,达到或
            超过最近一期经审计净资产的              超过最近一期经审计净资产的

            50%以后提供的任何担保；                    50%以后提供的任何担保；

                （二）公司的对外担保总额，                （二）公司的对外担保总额，
            达到或超过最近一期经审计总资              达到或超过最近一期经审计总资
            产的 30%以后提供的任何担保；              产的 30%以后提供的任何担保；
                （三）为资产负债率超过70%                  （三）公司在一年内担保金
            的担保对象提供的担保；                    额超过公司最近一期经审计总资
                （四）单笔担保额超过最近              产百分之三十的担保；

            一期经审计净资产 10%的担保；                  （四）为资产负债率超过

                （五）对股东、实际控制人              70%的担保对象提供的担保；

            及其关联方提供的担保。                        （五）单笔担保额超过最近
                                                      一期经审计净资产 10%的担保；
                                                          （六）对股东、实际控制人
                                                      及其关联方提供的担保。

第四十三条      有下列情形之一的，公司在  第四十三条      有下列情形之一的，公司在
            事实发生之日起二个月以内召开              事实发生之日起二个月以内召开
            临时股东大会：                            临时股东大会：

                (一) 董事人数不足《公司                  (一) 董事人数不足《公司
            法》规定人数或者本章程所定人              法》规定人数或者本章程所定人
            数的 2/3 (即 6 人) 时；                    数的 2/3 (即 6 人) 时；

                (二)公司未弥补的亏损达实                  (二)公司未弥补的亏损达实
            收股本总额 1/3 时；                        收股本总额 1/3 时；

                (三)单独或者合计持有公司                  (三)单独或者合计持有公司
            10%以上股份的股东请求时；                  10%以上股份的股东请求时；

                (四)董事会认为必要时；                    (四)董事会认为必要时；

                (五)监事会提议召开时；                    (五)监事会提议召开时；

                (六)法律、行政法规、部门                  (六)法律、行政法规、部门
            规章或本章程规定的其他情形。              规章或本章程规定的其他情形。
                                                          计算本条第（三）项所称持
                                                      股比例时，仅计算普通股和表决
                                                      权恢复的优先股。

第五十五条      股东大会的通知包括以下内  第五十五条      股东大会的通知包括以下内
            容：                                      容：

                (一)会议的时间、地点和会                  (一)会议的时间、地点和会
            议期限；                                  议期限；

                (二)提交会议审议的事项和                  (二)提交会议审议的事项和
            提案；                                    提案；

                (三) 以明显的文字说明：                  (三) 以明显的文字说明：
            全体股东均有权出席股东大会，              全体股东均有权出席股东大会，
            并可以书面委托代理人出席会议              并可以书面委托代理人出席会议

            和参加表决，该股东代理人不必              和参加表决，该股东代理人不必
            是公司的股东；                            是公司的股东；

                (四)有权出席股东大会股东                  (四)有权出席股东大会股东
            的股权登记日；                            的股权登记日；

                (五)会务常设联系人姓名、                  (五)会务常设联系人姓名、
            电话号码。                                电话号码；

                                                          （六）网络或其他方式的表