证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2022-034
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于2021年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2022 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B
座东易大厦会议室
3、股权登记日：2022 年 5 月 5 日（星期四）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份 187,681,877 股，占公司总股本的 44.7355％；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表的股份总数为187,681,077 股，占公司总股本的 44.7353％；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表有表决权的股份 800
股，占公司总股本的 0.0002％。
2、中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东共 3 名，代表公司股份 566,840 股，占公司总
股本的 0.1351％；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共2 人，代表的股份总数为 566,040股，占公司总股本的 0.1349％；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表有表决权的股份 800
股，占公司总股本的 0.0002％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市权达律师事务所的律师对大会进行了见证。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
（一）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意 187,681,877股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
其中中小投资者表决情况为：同意 566,840 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意 187,681,877股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
其中中小投资者表决情况为：同意 566,840 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（三）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意 187,681,877股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
其中中小投资者表决情况为：同意 566,840 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意 187,681,877股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
其中中小投资者表决情况为：同意 566,840 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（五）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 187,681,877股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
其中中小投资者表决情况为：同意 566,840 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 187,681,877股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
其中中小投资者表决情况为：同意 566,840 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：同意 187,681,877股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
其中中小投资者表决情况为：同意 566,840 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司2022年度授权总经理部分对外投资权限的议案》
表决结果：同意 187,681,877股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
其中中小投资者表决情况为：同意 566,840 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
关联股东天津东易天正投资有限公司、小米科技（武汉）有限公司、陈辉先生、杨劲女士回避表决。
表决结果：同意 7,270,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
其中中小投资者表决情况为：同意 566,840 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市权达律师事务所
2、见证律师：莫永娟、朱永青
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市权达律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十三日
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