002713 深市 东易日盛

证券代码：002713              证券简称：东易日盛            公告编号：2022-005
          东易日盛家居装饰集团股份有限公司

        第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次（临时）会议通知于 2022 年 2 月 15 日以邮件形式向各位董事发出，会议于
2022 年 2 月 25 日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应到董事 8 名, 实际
出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司2022年3月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司2022年3月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                    东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二二年三月一日