002713 深市 东易日盛

                  东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                    《公司章程》及相关规则修正案

            为进一步完善和优化公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司

        章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规

        范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟修订《东易日盛家居装饰集团股份

        有限公司章程》相关条款，并对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《股

        东大会议事规则》相关条款同步修订。具体修订情况如下：

            1、公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

                原《公司章程》                                  修订后《公司章程》

    条文                    内容                    条文                    内容

 第五十七条        股东大会采用网络或其他方式    第五十七条        股东大会采用网络或其他方式

                的，应当在股东大会通知中明确载明                  的，应当在股东大会通知中明确载明
                网络或其他方式的表决时间及表决程                  网络或其他方式的表决时间及表决程
                序。股东大会网络或其他方式投票的                  序。股东大会网络或其他方式投票的
                开始时间，不得早于现场股东大会召                  开始时间为股东大会召开当日上午

                开前一日下午 3:00，并不得迟于现场                  9∶15，其结束时间不得早于现场股东
                股东大会召开当日上午 9:30，其结束                  大会结束当日下午 3:00。

                时间不得早于现场股东大会结束当日

                下午 3:00。

第一百四十七条      监事应当保证公司披露的信息真  第一百四十七条      监事应当保证公司及时、公平的
                实、准确、完整。                                  披露信息，所披露的信息真实、准确、
                                                                  完整。监事无法保证证券发行文件和
                                                                  定期报告内容的真实性、准确性、完
                                                                  整性或者有异议的，应当在书面确认
                                                                  意见中发表意见并陈述理由，公司应
                                                                  当披露，公司不予披露的，监事可以
                                                                  直接申请披露。

第一百五十二条      监事会行使下列职权：          第一百五十二条      监事会行使下列职权：

                    （一）应当对董事会编制的公司                      （一）对董事会编制的证券发行
                定期报告进行审核并提出书面审核意                  文件及公司定期报告进行审核并提出
                见；                                              书面审核意见，监事应当签署书面确
                    （二）检查公司财务；                          认意见；

                    （三）对董事、高级管理人员执                      （二）检查公司财务；

                行公司职务的行为进行监督，对违反                      （三）对董事、高级管理人员执
                法律、行政法规、本章程或者股东大                  行公司职务的行为进行监督，对违反
                会决议的董事、高级管理人员提出罢                  法律、行政法规、本章程或者股东大
                免的建议；                                        会决议的董事、高级管理人员提出罢
                    （四）当董事、高级管理人员的                  免的建议；

                行为损害公司的利益时，要求董事、                      （四）当董事、高级管理人员的

            高级管理人员予以纠正；                            行为损害公司的利益时，要求董事、
                （五）提议召开临时股东大会，                  高级管理人员予以纠正；

            在董事会不履行《公司法》及本章程                      （五）提议召开临时股东大会，
            规定的召集和主持股东大会职责时召                  在董事会不履行《公司法》及本章程
            集和主持股东大会；                                规定的召集和主持股东大会职责时召
                （六）向股东大会提出提案；                    集和主持股东大会；

                （七）依照《公司法》第一百五                      （六）向股东大会提出提案；

            十二条的规定，对董事、高级管理人                      （七）依照《公司法》第一百五
            员提起诉讼；                                      十二条的规定，对董事、高级管理人
                （八）发现公司经营情况异常，                  员提起诉讼；

            可以进行调查；必要时，可以聘请会                      （八）发现公司经营情况异常，
            计师事务所、律师事务所等专业机构                  可以进行调查；必要时，可以聘请会
            协助其工作，费用由公司承担。                      计师事务所、律师事务所等专业机构
                                                                协助其工作，费用由公司承担。

          2、《董事会议事规则》修订情况如下：

          原《董事会议事规则》                            修订后《董事会议事规则》

 条文                    内容                    条文                    内容

 第二条          本规则根据《中华人民共和国公      第二条          本规则根据《中华人民共和国公
            司法》（以下简称《公司法》）、《上                  司法》（以下简称《公司法》）、《上
            市公司治理准则》、《深圳证券交易                  市公司治理准则》、《深圳证券交易
            所股票上市规则》、《深圳证券交易                  所股票上市规则》、《深圳证券交易
            所中小企业板上市公司规范运作指                  所上市公司规范运作指引》及其它现
            引》及其它现行有关法律、法规和《东                  行有关法律、法规和《东易日盛家居
            易日盛家居装饰集团股份有限公司章                  装饰集团股份有限公司章程》（以下
            程》（以下简称《公司章程》）制定。                简称《公司章程》）制定。

 第六条          公司董事会由 7 名董事组成，其    第六条          公司董事会的组成由《公司章程》
            中独立董事 3 名。公司董事会的组成                  规定。董事会设董事长 1 人。董事长
            由《公司章程》规定。董事会设董事                  由董事会以全体董事的过半数选举产
            长 1 人。董事长由董事会以全体董事                  生。

            的过半数选举产生。

          3、《监事会议事规则》修订情况如下：

          原《监事会议事规则》                            修订后《监事会议事规则》

 条文                    内容                    条文                    内容

第十八条        监事会行使下列职权：              第十八条        监事会行使下列职权：

                （一）应当对董事会编制的公司                      （一）应当对董事会编制的证券
            定期报告进行审核并提出书面审核意                  发行文件及公司定期报告进行审核并
            见；                                              提出书面审核意见，监事应当签署书
                （二）检查公司财务；                          面确认意见；

                （三）对董事、高级管理人员执                      （二）检查公司财务；

            行公司职务的行为进行监督，对违反                      （三）对董事、高级管理人员执
            法律、行政法规、公司章程或者股东                  行公司职务的行为进行监督，对违反
            大会决议的董事