002712 深市 思美传媒

证券代码：002712      证券简称：思美传媒          公告编号：2024-032
              思美传媒股份有限公司

        第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于
2024 年 4 月 24 日（周三）在公司杭州会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
其中汪洪先生、高笑河先生、虞军女生、丁和根先生、王慧女生、钟林卡先生以
通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 4 月 24 日以专人、邮件、电话方式送
达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第十四次会议通知期限的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  鉴于公司独立董事人员发生变更及经营管理需求，公司对第六届董事会专门委员会委员进行相应调整，调整后情况如下：

  战略决策委员会由姚兴平、汪洪、高笑河、张莉、钟林卡五名董事组成，姚兴平担任主任委员，钟林卡为独立董事。

  提名委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员，丁和根、王慧为独立董事。

  薪酬与考核委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员，丁和根、王慧为独立董事。

  审计委员会成员由王慧、姚兴平、丁和根三名董事组成，王慧为会计专业人
士，担任主任委员。王慧、丁和根为独立董事。

    三、备查文件

  公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                          思美传媒股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日