002712 深市 思美传媒

证券代码：002712      证券简称：思美传媒          公告编号：2024-027
              思美传媒股份有限公司

        第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
2024 年 4 月 8 日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2024 年 4 月 3 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司提名委员会审议通过了本议案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-028）。

  本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    2.审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
    三、备查文件

  1.公司第六届董事会第十三次会议决议；

  2.公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查意见。

  特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会
          2024 年 4 月 9 日