002712 深市 思美传媒

证券代码：002712          证券简称：思美传媒        公告编号：2023-089
              思美传媒股份有限公司

          第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2023 年 12 月 4 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第八次会议通知期限的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第八次会议的通知期限。

    2.审议通过了《关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 5 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的公告》（公告编号：2023-090）。

    三、备查文件

  1.公司第六届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                          思美传媒股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 5 日