证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2021-071
思美传媒股份有限公司
关于公司内部股权架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次内部股权架构调整方案
为贯彻公司发展战略，进一步优化数字营销业务的结构和实施业务整合，实行集团化经营管理模式，公司计划将所持淮安爱德康赛广告有限公司(以下简称“淮安爱德”)的全部股权根据经审计的2020年12月31日账面净资产以33,625,304.11元转让给子公司四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称“八方腾泰”）,本次股权转让完成后，淮安爱德将成为八方腾泰子公司，公司仍为八方腾泰、淮安爱德的最终控制方。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次转让事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次股权转让事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次调整涉及相关方的基本情况
（1）思美传媒股份有限公司
统一社会信用代码：91330000723628803R
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册资本：58120.2488万人民币
法定代表人：任丁
住所：浙江省杭州市南复路59号
经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告,企业形象策划,市场调
研服务,会展服务,培训服务,经济信息咨询服务,经营性互联网文化服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）四川八方腾泰科技有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司注册资本：10000.0000万人民币
法定代表人：高笑河
住所：四川省成都市天府新区籍田街道中顺路58号经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；信息系统集成；商务信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、制作、代理发布；图文设计、制作；组织文化艺术交流活动；会议服务；销售:日用百货、服装、鞋帽、办公用品、工艺美术品、建筑材料、五金交电、计算机软硬件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。电影制作；广播电视节目制作。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
（3）淮安爱德康赛广告有限公司
统一社会信用代码：91320829MA1MR4XU2Y
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：1000.0000万人民币
法定代表人：高笑河
住所：淮安经济技术开发区通源路12号内403室
经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；影视策划；企业策划；技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；软件设计；数据处理；经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、本次调整前后的股权架构图
四、本次调整对公司的影响
1、本次内部股权架构的调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。
2、本次调整是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。
3、本次调整后，公司主营业务的开展未发生实质变化，不涉及新增资产及业务扩张。
4、本次调整不涉及公司股本及股东变化，相关手续办理完成后，公司注册资本和股权结构不变，董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
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