002712 深市 思美传媒

证券代码：002712          证券简称：思美传媒        公告编号：2020-066
              思美传媒股份有限公司

          第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）
第五届董事会第五次会议于 2020 年 10 月 27 日（周二）以通讯
表决方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 22 日以专人、邮件、
电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2020 年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

  《思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


  二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经总经理俞建华先生提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘建平先生担任公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起至本届董事会任期结束止。

  具体内容详见公司于 2020年 10月28日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

  三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见 2020 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                            思美传媒股份有限公司董事会
                                      2020 年 10 月 28 日