证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-029
思美传媒股份有限公司董事会
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年4月23日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4月13日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议以现场和通讯方式召开并表决，由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年度报告》“第四节经
营情况讨论与分析”。独立董事许永斌、孔爱国、钟瑞庆向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
本议案须提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2017 年度公司实现营业
收入418,716.83万元，较上年同期382,173.87万元，增长9.56%；实现营业利
润26,531.64万元，比上年同期18,363.00万元，增长44.48%；实现归属于母
公司股东的净利润23,108.87万元，较上年同期14,155.41万元，增长63.25%。
本议案须提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2017 年年度报告全文及摘要详见 2018年 4月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于2018年4月25日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对相关事项发表了独立意见。
《思美传媒股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》内容详见2018年4月25
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对相关事项发表了独立意见，国信证券股份有限公司出具了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第
四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》及《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以现有总股本341,883,817股为基数，每10股派发现金股利1.10
元（含税），本次股利分配总额为37,607,219.87元，剩余未分配利润结转至以
后年度分配。
独立董事对相关事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》内容详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，同意本次对会计政策进行变更。
具体内容详见 2018年 4月 25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
9、审议通过《关于公司2018年度融资额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2018年，公司拟向金融机构申请融资额度总计10亿元，上述融资额度有效
期限自该议案经公司2017年度股东大会审议通过日起至次年年度股东大会审议
日。
本议案须提交股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年
度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中认真履行各项职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。2018年公司仍聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构。
独立董事对相关事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》内容详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《公司2018年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年第一季度报告全文及正文详见2018年4月25日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司 2018 年第一季度报告正文同时刊登于
2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。
12、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
、思美传媒股份有限公司董事会
2018年4月25日
