证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-091
欧浦智网股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2019年5月20日14:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长彭国宇先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共20人，代表股份584,892,581股，占公司股份总数的55.3839%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份576,145,659股，占公司股份总数的54.5556%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共12人，代表股份8,746,922股，占公司股份总数的0.8283%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 553,384,059 94.6129% 31,508,522 5.3871% 0 0.0000%
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 553,384,059 94.6129% 31,506,962 5.3868% 1,560 0.0003%
3、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 553,384,059 94.6129% 31,506,962 5.3868% 1,560 0.0003%
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 553,384,059 94.6129% 31,506,962 5.3868 1,560 0.0003%
5、审议通过《2018年度利润分配方案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 553,385,659 94.6132% 31,505,362 5.3865% 1,560 0.0003%
中小股东 9,334,847 22.8561% 31,505,362 77.1401% 1,560 0.0038%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
6、审议通过《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 553,385,659 94.6132% 31,505,362 5.3865% 1,560 0.0003%
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年5月20日
