证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-030
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 7 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第四十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度工作报告》并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
《独立董事 2022 年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年度报告全文》之“第四节 公
司治理”，《2022 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于审议 2022 年度报告及摘要的议案》
公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《2022 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2022 年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于审议公司 2022 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《2022 年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司资产总额 25,530,928,935.72 元，归属于上市公司股东的净资产为12,545,968,968.49 元，营业收入为 22,316,935,603.86 元，归属于上市公司股东的净利润为 5,714,438,026.64 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及2019年第二次临时股东大会通过的《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，母公司 2022 年度实现的净利润为 3,433,938,142.95 元，扣除提取的法定盈余公积及其他影响 358,895,523.72 元，加上年初未分配利润 1,217,334,213.18 元，扣除实施
2021 年 度 利 润 分 配 方 案 476,547,048.65 元 ， 2022 年 末 未 分 配 利 润 为
3,815,829,783.76 元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日（剔除回购专用账户 2,475,800 股）的可分配股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数（剔除回购专用账户 2,475,800 股）为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见《2022 年度利润分配预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于审议公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2023）第 110A008746 号）、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于审议<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2023）第 110A006638 号）、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事对续聘公司 2023 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议相关事项之事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》《第五届董事会审计委员会关于续聘公司 2023 年度审计机构的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十、审议通过了《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，于 2023 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 99 亿元的综合授信额度。
上述授权有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股
东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》
根据子公司的生产经营和资金需求情况，2023 年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币 88 亿元（其中对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超人民币 80 亿元，对资产负债率超 70%的
子公司担保额度为不超人民币 8 亿元），授权公司财务部在本次担保总额度、担保授权期限内，对担保子公司及担保金额进行适当调整。
上述担保额度的有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起，至 2023
年度股东大会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其它相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议通过了《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》
同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展 2023 年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 8 亿美元（含 8 亿美元），有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效，本额度在有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见《关于开展 2023 年度外汇套
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