002709 深市 天赐材料

                                                                        天赐材料（002709）

证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-183
转债代码：127073        转债简称：天赐转债

          广州天赐高新材料股份有限公司

        关于对外投资设立新加坡子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    2022 年 11 月 23 日，广州天赐高新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）
召开了第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过了《关于对外投资设立新加坡子公司的议案》，同意公司以货币出资的方式在新加坡投资设立全资子公司，注册资本为 100 万新加坡元，并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

    2、本次对外投资设立新加坡子公司的资金来源于自筹，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    3、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资设立新加坡子公司事项无需提交股东大会审议。

    二、投资设立全资子公司的基本情况

    公司名称：Tinci Singapore Pte Ltd

    注册地址：Singapore

    注册资本：100 万新加坡元


                                                                        天赐材料（002709）

    经营范围：股权投资；化学品贸易；技术进出口等。

    股权结构：公司 100%持股

    上述信息以最终备案及核准登记为准。

    三、本次设立新加坡子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

    1、本次投资的目的及对公司的影响

    根据公司发展战略规划，本次在新加坡设立境外子公司，有利于完善公司海外股权投资架构，搭建公司海外投融资平台，拓展公司海外业务和实现公司全球化战略布局，符合公司的国际化发展战略。

    2、存在的风险

    （1）审批风险。本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

    （2）经营风险。海外经营面临着当地政治、经济、法律、文化差异及管理人员经验不足等多方面因素的影响，存在一定的经营/管理风险。公司将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队实施管理，为公司营运提供充分的保障。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为：本次公司对外投资设立新加坡子公司，有利于完善公司海外股权投资架构，搭建公司海外投融资平台，拓展公司海外业务和实现公司全球化战略布局，符合公司的国际化发展战略。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，决策程序合法合规。基于上述意见，我们同意公司本次对外投资事项。

    五、监事会意见

    公司全体监事认为：本次在新加坡设立子公司，有利于完善公司海外股权投资架构，搭建公司海外投融资平台，拓展公司海外业务和实现公司全球化战略布局，符合公司的国际化发展战略。同意公司对外投资设立新加坡子公司。


                                                                  天赐材料（002709）

备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》；2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议》；3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。特此公告。

                              广州天赐高新材料股份有限公司董事会
                                        2022 年 11 月 25 日