002709 深市 天赐材料

                                                                        天赐材料（002709）

 证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-077
          广州天赐高新材料股份有限公司

      关于公司对全资子公司德国天赐增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次增资概述

    1、增资的基本情况

    广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日召
开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司德国天赐增资的议案》，同意公司以自有资金 1,800 万美元对天赐材料德国有限公司（英文名称：Tinci Materials GmbH，以下简称“德国天赐”）进行增资，全部计入德国天赐注册资本，授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的法律文件。
    2、本次对德国天赐增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    3、公司本次对德国天赐增资事项，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，已经公司2022 年 5 月总经理办公会议审议通过。根据《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发[2017]3 号）政策问答（第一期）的规定：境内机构办理境外直接投资登记和资金汇出手续时，需提供董事会决议，故公司将本次对德国天赐增资事项提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

    二、德国天赐的基本情况

    1、基本信息

    公司名称：天赐材料德国有限公司（英文名称：Tinci Materials GmbH）


                                                                        天赐材料（002709）

    成立时间：2021 年 7 月 30 日

    注册资本：1,500 万美元

    注册地址： Hemmelrather Weg 201，51377 Leverkusen

    经营范围：锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品贸易；技术进出口

    公司持股比例：100%。

    2、本次增资前德国天赐的股权结构：

              股东            出资方式      认缴出资总额        持股比例

    广州天赐高新材料股份有      货币        1,500 万美元          100%

            限公司

              合计                -          1,500 万美元          100%

    3、德国天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：

                                                    单位：万元人民币

        德国天赐      2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）

          总资产                4,527.01                  7,480.75

          总负债                  0.74                    3,124.35

          净资产                4,526.27                  4,356.39

        德国天赐          2021 年度（经审计）    2022 年 1-3 月（未经审计）

        营业收入                  0                        0

          净利润                -26.62                  -85.32

    4、德国天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

    截止目前，德国天赐重大资产权属清晰，无对外担保。

    三、本次增资的主要内容

    1、公司以自有资金对德国天赐进行增资，增资金额为 1,800 万美元，全部
计入德国天赐注册资本。本次增资完成后，德国天赐注册资本由 1,500 万美元变更为 3,300 万美元，公司仍持有德国天赐 100%股权。

    2、本次增资完成后，德国天赐的股权结构具体如下：

              股东            出资方式      认缴出资总额        持股比例


                                                                        天赐材料（002709）

    广州天赐高新材料股份有      货币        3,300 万美元          100%

            限公司

              合计                -          3,300 万美元          100%

    四、本次增资的目的及对公司的影响

    公司本次对全资子公司德国天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强德国天赐的资本实力，有利于公司后续海外项目的开展和推进，进一步开拓海外市场和促进公司与海外客户的交流合作，符合公司锂电池材料国际化发展的战略。对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、风险提示

    在“一带一路”的政策背景下，国家鼓励中国企业到海外进行投资，但本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案及/或审核批准，存在一定的审批风险。

    本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次对德国天赐增资，有利于公司后续海外项目的开展和推进，进一步开拓海外市场和促进公司与海外客户的交流合作，符合公司锂电池材料国际化发展的战略。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，决策程序合法合规。

    基于上述意见，我们同意公司以自有资金对德国天赐进行增资。

    七、监事会意见

    公司全体监事认为：本次公司以自有资金对德国天赐进行增资，符合公司发展战略，有利于进一步拓展公司海外业务，符合公司及全体股东的利益。同意公

                                                                        天赐材料（002709）

司使用自有资金对德国天赐增资。

    备查文件：

    1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；
    2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》；
    3、《独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                  广州天赐高新材料股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 2 日