天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-053
广州天赐高新材料股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 4
月 7 日收到公司股东代表监事卢小翠女士提交的书面辞职报告，卢小翠女士因个
人原因申请辞去公司股东代表监事职务。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日
在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2022-043）。卢小翠女士辞去股东代表监事后仍在公司任职。公司监事会对卢小翠女士在任职股东代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于卢小翠女士辞去监事职务导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司于 2022年 4 月 13 日召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意增补姚宇泽先生（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
本次监事选任尚需提交至 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2022 年 4 月 15 日
天赐材料（002709）
附件：
姚宇泽先生，1992 年生，中国国籍，2021 年 11 月毕业于香港科技大学，化学工程及生物分子工程学专业，博士学历。现担任公司正极材料事业部研发工程师。截至目前，姚宇泽先生未持有本公司股票。不存在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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