证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-035
广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月18日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年4月13日（星期三）召开2021年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2021 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于 2022
年 3 月 18 日召开，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 13 日（星期三）下午 14：30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 13
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 13 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 13 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 7 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2022 年 4 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼
二楼培训厅
二、会议审议事项
本次股东大会议案编码表如下：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：所有议案 √
1.00 《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于审议 2021 年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于审议公司 2021 年度审计报告的议案》 √
5.00 《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于审议公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本方案的议案》
7.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于 2022 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 √
9.00 《关于 2022 年度向子公司提供担保额度的议案》 √
10.00 《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销 √
部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
11.00 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》 √
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
13.00 《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》 √
公司现任独立董事将在本次大会上就 2021 年度工作情况进行述职。独立董
事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
上述议案中，议案 1、议案 3 至议案 13 已经公司第五届董事会第二十七次
会议审议通过，议案 2 至议案 7、议案 10 至议案 13 已经公司第五届监事会第二
十次会议审议通过，以上各项具体内容详见公司 2022 年 3 月 22 日在《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案 1 至议案 5、议案 7 至议案 8、议案 11 至议案 13 为普通决议事项，
需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案6、议案 9 至议案 10 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 6、议案 7、议案 9 至议案 13
属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委
托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2022 年 4 月 13 日（上午 8:30～12:00）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼
证券法务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部，邮编：510760，信函请注明“2021 年度股东大会”字样。
4、联系方式：
联 系 人：韩恒卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
联系邮箱：IR@tinci.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2021 年度股东大会会议登记表
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362709，投票简称：天赐投票。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案：所有议案 100
议案 1 《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》 1.00
议案 2 《关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案》 2.00
议案 3 《关于审议 2021 年度报告及摘要的议案》 3.00
议案 4 《关于审议公司 2021 年度审计报告的议案》 4.00
议案 5 《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5.00
议案 6 《关于审议公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 6.00
议案 7 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
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