天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-021
广州天赐高新材料股份有限公司
关于对全资子公司江苏天赐增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资的基本情况
2021 年 3 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）
召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏天赐增资的议案》，同意公司以自有资金 12,000 万元人民币对江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”）进行增资，全部计入江苏天赐注册资本，授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的法律文件。
2、本次对江苏天赐增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次对江苏天赐增资事项无需提交股东大会审议。
二、江苏天赐的基本情况
1、基本信息
公司名称：江苏天赐高新材料有限公司
成立时间：2018-04-09
注册资本：3000 万元
注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路 101 号
天赐材料（002709）
经营范围：高性能膜材料的研发；锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持股比例：100%。
2、本次增资前江苏天赐的股权结构：
股东 出资方式 认缴出资总额 持股比例
广州天赐高新材料股份有 货币 3000 万元人民币 100%
限公司
合计 - 3000 万元人民币 100%
3、江苏天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元
江苏天赐 2020年9月30日（未经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 1,991.28 1,780.81
总负债 54.99 28.57
净资产 1,936.29 1,752.24
江苏天赐 2020 年 1-9 月（未经审计） 2019 年度（经审计）
营业收入 - -
净利润 -65.96 -133.23
4、江苏天赐主要资产的权属状况、对外担保情况
截止目前，江苏天赐重大资产权属清晰，无对外担保。
5、本次增资完成后，江苏天赐的股权结构具体如下：
股东 出资方式 认缴出资总额 持股比例
广州天赐高新材料股份有 货币 15,000 万元人民币 100%
限公司
合计 - 15,000 万元人民币 100%
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司江苏天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强江苏天赐的资本实力，以进一步推进公司“年产 20 万吨电解液项目（一期）”
天赐材料（002709）
的建设进度，加快公司电解液产品在华东区域的布局，从而更好的服务华东市场客户，提高公司市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对江苏天赐增资，有利于增强江苏天赐的资本实力，有利于公司后续项目的开展和推进，符合公司的生产经营及长期发展规划。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决策程序合法合规。
基于上述意见，我们同意公司以自有资金对江苏天赐进行增资。
五、监事会意见
公司全体监事认为：本次公司以自有资金对江苏天赐进行增资，有利于推进后续项目的建设，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对江苏天赐增资。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 18 日
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