证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-027
广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 24 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第四十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办
公楼一楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 14 日送达各位董
事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2019 年度工作报告》
并将在公司 2019 年度股东大会上述职。
《独立董事 2019 年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年度报告全文》之“第四节 经
营情况层讨论与分析”，《2019 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于审议 2019 年度报告及摘要的议案》
公司董事、监事、高级管理人员对 2019 年度报告签署了书面确认意见，公
司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《2019 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2019 年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于审议公司 2019 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《2019 年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司资产总额 5,329,642,855.46 元，归属于上市公司股东的净资产为2,788,297,066.31 元，营业收入为 2,754,589,624.70 元，归属于上市公司股东的净利润为 16,319,676.03 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以
及2016年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度
实现的归属于上市公司股东的净利润 16,319,676.03 元，报告期内母公司实现的净利润为-55,968,874.31 元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，加上年初未分配利润 681,417,448.93 元，扣除实施 2018 年度利润分配方案34,270,268.10 元，2019 年末未分配利润为 591,178,306.52 元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2019 年度权益分派实施时的股
权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2019 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十
九次会议相关事项的独立意见》、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA5658 号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于广州天赐高
新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA5758 号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度公司
及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，年度审计费用为 137.80万元（含税）。董事会授权公司经营层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。
公司独立董事对续聘公司 2020 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和
独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》
与 本 决 议 同 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十、审议通过了《关于 2020 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围
过人民币 33 亿元的综合授信额度。
上述授权有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年度股
东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见《关于 2020 年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》
根据子公司的生产经营和资金需求情况，2020 年度，公司拟为纳入合并报
表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币 22 亿元。
上述担保额度的有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起，至 2020
年度股东大会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其它相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议
同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
十二、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2020 年度与关联方万向一二三股份公司及其关联公司的关联交易
预计总金额不超过人民币 2,800 万元（不含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，与本决议同日
在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》
与 本 决 议 同 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议通过了《关于开展 2020 度外汇套期保值业务的议案》
同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展 2020 年度外汇套期保值业
务，任何时点交易余额不超过等值 2,000 万美元（含 2,000 万美元），
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