证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）036 号
常州光洋轴承股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司二楼 1 号会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李树华先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 19 人，代表股份 206,213,527 股，占公司有表决权股份总数的 36.6864%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 12 人，代表股份
206,182,027 股，占公司有表决权股份总数的 36.6808%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 31,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0056%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 8 人，代表股份 31,700
股，占公司有表决权股份总数的 0.0056%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 206,195,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9914%；反对 16,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0079%；弃权 1,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0007%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 43.8486%；反
对 16,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 51.4196%；弃权 1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 4.7319%。
2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 206,195,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9914%；反对 16,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0079%；弃权 1,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0007%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 43.8486%；反
对 16,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 51.4196%；弃权 1,500
表决结果：同意 206,195,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9914%；反对 16,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0079%；弃权 1,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0007%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 43.8486%；反
对 16,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 51.4196%；弃权 1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 4.7319%。
4、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 206,195,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9914%；反对 16,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0079%；弃权 1,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0007%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 43.8486%；反
对 16,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 51.4196%；弃权 1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 4.7319%。
5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 206,195,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9914%；反对 16,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0079%；弃权 1,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0007%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 43.8486%；反
对 16,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 51.4196%；弃权 1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 4.7319%。
6、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意 206,195,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9914%；反对 16,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0079%；弃权 1,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0007%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 43.8486%；反
对 16,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 51.4196%；弃权 1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 4.7319%。
7、关于 2024 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案
表决结果：同意 206,195,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9914%；反对 16,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0079%；弃权 1,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0007%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 43.8486%；反
对 16,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 51.4196%；弃权 1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 4.7319%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审议通过。
8、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
表决结果：同意 206,195,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9914%；反对 16,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0079%；弃权 1,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0007%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 43.8486%；反
对 16,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 51.4196%；弃权 1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 4.7319%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所冯双律师、周末律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
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