证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）038号
常州光洋轴承股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计
部门负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。2023年4月18日召开了2022年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席及聘任公司高级管理人员、审计部门负责人、证券事务代表等相关议案。公司第五届董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）董事会
公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：李树华先生（董事长）、程上楠先生、吴朝阳先生、郑伟强先生、王懋先生、王科佾先生
独立董事：顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生
公司第五届董事会任期自2022年度股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会专门委员会
1、战略委员会
主任委员（召集人）：李树华先生
委员：吴朝阳先生、顾伟国先生
2、审计委员会
主任委员（召集人）：童盼女士
委员：顾伟国先生、李树华先生
3、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：顾伟国先生
委员：郭磊明先生、李树华先生
4、提名委员会
主任委员（召集人）：顾伟国先生
委员：郭磊明先生、李树华先生
公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：
1、非职工代表监事：王开放先生（监事会主席）、文芳女士
2、职工代表监事：蒋爱辉先生
公司第五届监事会任期自2022年度股东大会审议通过之日起三年，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
三、董事会聘任高级管理人员及其他人员情况
1、执行委员会主任：李树华先生
2、总经理、执行委员会副主任：吴朝阳先生
3、副总经理、执行委员会委员、董事会秘书：郑伟强先生
4、副总经理、执行委员会委员：张建钢先生
5、副总经理、执行委员会委员：翁钧先生
6、副总经理、执行委员会委员：黄兴华先生
7、副总经理、执行委员会委员：沈亚军先生
8、审计部门负责人：陈晟宏先生
9、证券事务代表：沈霞女士
上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0519-85158888-8810
传真：0519-85150888
电子邮箱：weiqiang.zheng@nrb.com.cn
地址：江苏省常州市新北区汉江路52号
邮编：213022
四、届满离任人员情况
公司第四届董事会独立董事牛辉先生任期已满6年，本次董事会换届完成后，牛辉先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关的一切职务。截至本公告披露日，牛辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
牛辉先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其做出的贡献表示衷心地感谢！
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第一次会议决议；
3、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2023年4月19日
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