证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）033 号
常州光洋轴承股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司二楼 1 号会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事吴朝阳先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 14 人，代表股份 239,019,971 股，占公司有表决权股份总数的 48.5802%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 12 人，代表股份
238,996,171 股，占公司有表决权股份总数的 48.5754%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 23,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0048%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 2 人，代表股份 23,800
股，占公司有表决权股份总数的 0.0048%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李树华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 238,996,178 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9900%。
其中中小股东表决情况为同意 7 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0294%。
李树华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举程上楠先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 238,996,178 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9900%。
其中中小股东表决情况为同意 7 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0294%。
程上楠先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举吴朝阳先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 238,996,172 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9900%。
其中中小股东表决情况为同意 1 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
数的 0.0042%。
吴朝阳先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举郑伟强先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 238,996,172 股，占出席会议股东所持有表决股份数的99.9900%。
其中中小股东表决情况为同意 1 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%。
郑伟强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.05 选举王懋先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 238,996,172 股，占出席会议股东所持有表决股份数的99.9900%。
其中中小股东表决情况为同意 1 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%。
王懋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.06 选举王科佾先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 238,996,173 股，占出席会议股东所持有表决股份数的99.9900%。
其中中小股东表决情况为同意 2 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0084%。
王科佾先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举顾伟国先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 238,996,172 股，占出席会议股东所持有表决股份数的99.9900%。
其中中小股东表决情况为同意 1 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%。
顾伟国先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举童盼女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 238,996,172 股，占出席会议股东所持有表决股份数的
99.9900%。
其中中小股东表决情况为同意 1 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%。
童盼女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举郭磊明先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 238,996,173 股，占出席会议股东所持有表决股份数的99.9900%。
其中中小股东表决情况为同意 2 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0084%。
郭磊明先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王开放先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 238,996,172 股，占出席会议股东所持有表决股份数的99.9900%。
其中中小股东表决情况为同意 1 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%。
王开放先生当选为公司第五届监事会监事。
3.02 选举文芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 238,996,173 股，占出席会议股东所持有表决股份数的99.9900%。
其中中小股东表决情况为同意 2 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0084%。
文芳女士当选为公司第五届监事会监事。
4、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 238,998,371 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9910%；反对 21,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
21,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 90.7563%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
5、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 238,998,371 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9910%；反对 21,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 9.2437%；反对
21,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 90.7563%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
6、关于《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 238,998,371 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9910%；反对 21,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 9.2437%；反对
21,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 90.7563%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
7、关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 238,998,371 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9910%；反对 21,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 9.2437%；反对
21,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 90.7563%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
8、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 238,998,371 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9910%；反对 21,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 9.2437%；反对
21,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 90.7563%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
9、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
表决结果：同意 238,998,371 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9910%；反对 21,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 9.2437%；反对
21,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 90.7563%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
10、关于公司《第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
表决结果：同意 175,411,415 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9877%；反对 21,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
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