股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2021）005号
常州光洋轴承股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局，公司拟以自筹资金分期出资设立全资子公司扬州光洋世一智能科技有限公司（以下简称“光洋世一智能”，暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子公司注册资本为20,000万元人民币。
本次投资事项已经2021年1月8日公司第四届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、注册名称：扬州光洋世一智能科技有限公司
2、注册资本：20,000万元人民币
3、注册地：扬州市江都区
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：
许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：以自有资金从事投资活动；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪；销售代理；国内贸易代
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、出资方式及资金来源：拟以现金或非货币资产方式分期出资，资金来源为公司自有资金
7、股东及持股比例
股东名称 认缴出资额 持股比例
常州光洋轴承股份有限公司 20,000万元人民币 100%
以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准
三、本次投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的
本次投资是公司基于战略整体布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策，设立光洋世一智能有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，充分利用好各地产业扶持政策，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康、高质量发展。
2、对公司影响
本次投资资金来源为自筹资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营情况造成负面影响。本次设立完成后，光洋世一将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，将对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。
3、存在的风险
光洋世一智能设立后，在实际运营中可能存在一定的市场竞争、经营管理、经营业绩不及预期、宏观政策等方面风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到全资子公司，强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，促使子公司稳定快速发展。
上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可，为保证全资子公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
光洋世一智能目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批部门的核准。本次
对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2021年1月9日
查看PDF原文
