股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2020）047 号
常州光洋轴承股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司二楼第 1 会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李树华先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 11 人，代表股份 223,759,303 股，占公司有表决权股份总数的 47.7240%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计5 人，代表股份 223,561,803
股，占公司有表决权股份总数的 47.6819%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 197,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0421%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 6 人，代表股份197,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0421%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 223,622,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9387%；反对 137,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 60,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%；反
对 137,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
2、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 223,622,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9387%；反对 137,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 60,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%；反
对 137,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
3、关于《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 223,622,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9387%；反对 137,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 60,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%；反
对 137,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
4、关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 223,622,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9387%；反对 137,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 60,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%；反
对 137,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
5、关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 223,622,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9387%；反对 137,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 60,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%；反
对 137,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
6、关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
表决结果：同意 223,622,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9387%；反对 137,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 60,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%；反
对 137,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
7、关于《2020 年度董事、监事薪酬方案》的议案
表决结果：同意 223,622,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9387%；反对 137,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 60,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%；反
对 137,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
8、关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意 223,622,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9387%；反对 137,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 60,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%；反
对 137,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
9、关于 2020 年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案
表决结果：同意 223,622,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9387%；反对 137,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0613%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 60,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 30.5316%；反
对 137,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 69.4684%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所沈诚敏律师、陆顺祥律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《法律意见书》。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日
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