股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2020）030号
常州光洋轴承股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第二次会议于2020年4月24日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2019年度总经理工作报告》的议案】
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2019年度董事会工作报告》的议案】
详情请见公司《2019年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”中的描述。
公司独立董事牛辉、叶钦华、陈凯、鄂海涛向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案须提交公司2019年度股东大会审议。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度财务预算报告》的议案】
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现营业总收
入130,948.91万元，较上年同期下降3.35%；实现归属于上市公司股东的净利润1,152.98万元，较上年同期增长112.75%。
公司在总结2019年经营情况并充分分析2020年整体经济形势和行业发展趋势的基础上，结合公司2020年度经营目标、发展规划及市场开拓情况，计划2020年资本性支出在2019年7,000万元基础上增长0~10%；预计2020年销售收入在
2019年基础上变动-5%~10%；预计2020年实现净利润在2019年基础上增长
50%~100%。
特别提示：上述财务预算仅为公司2020年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案须提交公司2019年度股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司会计政策变更的议案】
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2019年年度报告》及其摘要的议案】
《2019年年度报告》全文于2020年4月28日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2019年度股东大会审议。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【《关于公司2019年度利润分配预案》的议案】
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度（母公司）实现净利润19,558,391.35元，期末实际可供股东分配的利润为173,185,621.37元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，考虑公司未来的发展需要，结合目前的经营现状和资金状况，公司2019年度利润分配预案拟定为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案须提交公司2019年度股东大会审议。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2019年度内部控制评价报告》及《内部控制规则自查落实表》的议案】
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了审计报告，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于聘任公司2020年度审计机构的议案】
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案须提交公司2019年度股东大会审议。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2020年度董事、监事薪酬方案》的议案】
公司董事会薪酬与考核委员会对2020年度董事薪酬方案进行了审核，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案须提交公司2019年度股东大会审议。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2020年度高级管理人员薪酬方案》的议案】
公司董事会薪酬与考核委员会对2020年度高级管理人员薪酬方案进行了审核，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了独立董事意见，详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案须提交公司2019年度股东大会审议。
12、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2019年度关联交易实施情况及2020年度日常关联交易预计的议案】
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事程上楠先生、郭达先生对该议案回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于2020年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案】
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案须提交公司2019年度股东大会审议。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于确认公司《2020年第一季度报告》的议案】
《2020年第一季度报告》于2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于召开公司2019年度股东大会的议案】
详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2020年4月28日
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