众信旅游集团股份有限公司
关于 2023 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现
场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信
旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 21 人，代表股份223,122,690 股，占公司有效表决权股份总额的 22.7047%。
其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投
资者”）共 15 人，代表股份 17,433,703 股，占公司有效表决权股份总额的 1.7740%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 10 人，代表股份 220,151，
065 股，占公司有效表决权股份总数的 22.4023%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共4人，代表股份14,462,078股，占公司有效表决权股份总数的 1.4716%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 2,971,625 股，占公司有效表决权股
份总数的 0.3024%。
其中：通过网络投票的中小投资者共 11 人，代表股份 2,971,625 股，占公司
有效表决权股份总数的 0.3024%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》
总体表决情况为：
赞成票：223,109,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；
反对票：5,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：17,420,403 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9237%；
反对票：5,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0310%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0453%。
表决结果：本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、审议通过了《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》
总体表决情况为：
赞成票：223,109,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；
反对票：5,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：17,420,403 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9237%；
反对票：5,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0310%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0453%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
总体表决情况为：
赞成票：223,109,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9940%；
反对票：5,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：17,420,403 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9237%；
反对票：5,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0310%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0453%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
总体表决情况为：
赞成票：223,109,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；
反对票：5,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：17,420,403 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9237%；
反对票：5,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0310%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0453%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》
总体表决情况为：
赞成票：223,109,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；
反对票：5,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：17,420,403 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9237%；
反对票：5,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0310%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0453%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于董事、监事报酬事项的议案》
总体表决情况为：
赞成票：223,091,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9860%；
反对票：23,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：17,402,403 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8205%；
反对票：23,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1342%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0453%。
表决结果：本议案获得通过。
7、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
7.01《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
总体表决情况为：
赞成票：220,248,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7117%；
反对票：2,866,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2847%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：14,559,278 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.5123%；
反对票：2,866,525 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.4424%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0453%。
表决结果：本子议案为特别决议事项，且已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
7.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总体表决情况为：
赞成票：220,248,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7117%；
反对票：2,866,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2847%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：14,559,278 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.5123%；
反对票：2,866,525 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.4424%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0453%。
表决结果：本子议案为特别决议事项，且已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
7.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况为：
赞成票：220,248,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7117%；
反对票：2,866,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2847%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：14,559,278 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.5123%；
反对票：2,866,525 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.4424%；
弃权票：7,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0453%。
表决结果：本子议案为特别决议事项，且已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
7.04《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总体表决情况为：
赞成票：220,2
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