众信旅游集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会原任期于 2021 年 5 月 22 日届满，鉴于新一届董事会董事
候选人的提名工作尚未完成，公司董事会的换届选举工作延期至今。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名冯滨先生、郭洪斌先生、张磊先生、张一满女士、郭镭先生、赵磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张志顺先生、黄振中先生、黄海军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。上述 6 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人经股东大会分别通过累积投票制选举后将组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。
上述独立董事候选人张志顺先生、黄振中先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；黄海军先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
附件：第五届董事会董事候选人简历
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2022年1月22日
附件：
众信旅游集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
冯滨先生个人简历
冯滨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月出生，高中学历。
现任公司董事长。曾任北京福康旅行社（北辰旅游）部门经理、北京国际商旅公司部门经理、中信旅游总公司部门副经理、中商国际旅行社部门经理。2005 年 8
月至 2006 年 6 月任公司前身北京众信国际旅行社有限公司总经理，2006 年 6 月
至 2008 年 6 月任北京众信国际旅行社有限公司董事长、总经理，2008 年 6 月至
2016 年 9 月任公司董事长兼总经理。2016 年 9 月至 2020 年 9 月任公司董事长，
2020 年 9 月至今，任公司董事长兼总经理。冯滨先生是中国旅行社协会副会长，北京市旅游行业协会常务理事，北京市旅游行业协会旅行社分会副会长。
冯滨先生持有公司 165,404,629 股股份，占公司股本总额的 18.25%，是本公
司的实际控制人。其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯滨先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，冯滨先生不属于“失信被执行人”。
郭洪斌先生个人简历
郭洪斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，本科学历。
现任公司副董事长、公司控股子公司竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园
国旅”）董事长。郭洪斌先生于 1996 年加入竹园国旅的前身竹园国际旅行社，2008
年 11 月至 2018 年 6 月任竹园国旅执行董事，2018 年 6 月至今，任竹园国旅董
事长。2015 年 5 月至今，任公司董事/副董事长。
郭洪斌先生持有本公司53,292,843股股份，占公司股本总额的5.88%。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭洪斌先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，郭洪斌先生不属于“失信被执行人”。
张磊先生个人简历
张磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，本科学历。曾任中商国际旅行社销售、公司前身北京众信国际旅行社有限公司销售业务员、销售部经理、出境中心销售总监。2008年6月至2014年6月，曾任公司监事会主席。2014年6月至2020年6月，任公司副总经理。2016年11月至今，任全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司总经理。2020年6月至今，任公司董事。目前还任参股公司West Coast Holidays Inc.董事。
张磊先生持有本公司3,026,205股股份，占公司股本总额的0.33%。张磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张磊先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，张磊先生不属于“失信被执行人”。
张一满女士个人简历
张一满，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。2006年12月至2018年5月，历任竹园国际旅行社有限公司出境部人事行政经理、总经理、众信旅游总经理助理。2018年5月至今，任公司副总经理。2020年6月至今，任公司董事。
张一满女士持有公司1,382,519股股份，占公司股本总额的0.15%。张一满女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张一满女士不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，张一满女士不属于“失信被执行人”。
郭镭先生个人简历
郭镭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月出生，硕士研究生
学历。2008 年 7 月至 2015 年 10 月，任华泰联合证券有限公司投资银行总部董
事。2015 年 10 月 2018 年 6 月，任众信旅游集团股份有限公司战略投资部总监。
2018 年 6 月至今，任公司副总经理，兼董事会秘书。2020 年 6 月至今，任公司
董事。
郭镭先生持有公司96,500股股份，占公司股本总额的0.01%。郭镭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭镭先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，郭镭先生不属于“失信被执行人”。
赵磊先生个人简历
赵磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月出生，毕业于上海
同济大学，大学本科学历。赵磊先生于 2007 年加入阿里巴巴集团，历任天猫事业部食品快消行业负责人、飞猪消费者运营负责人。现任阿里巴巴集团旗下飞猪旅行副总裁和度假事业部总经理。
赵磊先生现于阿里巴巴集团内任职，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为公司持股 5%以上股东，除此之外赵磊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
赵磊先生未持有公司股票且不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，赵磊先生不属于“失信被执行人”。
二、第五届董事会独立董事候选人简历
张志顺先生个人简历
张志顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 7 月出生，大学本科
学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。中国人民政治协商会议北京市朝阳区第十三届委员会委员。曾任北京市第一商业局干部学校教师，中航（后更名为中鹏）会计师事务所审计部经理、副所长、副主任会计师、公司董事。2003 年 9 月加入中国国际航空公司，先后担任中国国际航空公司会计核算经理、财务部副总经理，中国国际航空公司西南分公司副总经理兼总会计师，2016 年 3 月担任中国航空集团有限公司及中国国际航空股份有限公司资产
管理部总经理，并于 2020 年 7 月退休，曾兼任深圳航空有限公司监事会主席、中国国际货运航空有限公司监事会主席、澳门航空公司董事兼执行董事、四川国际航空发动机维修有限公司董事、成都民航西南凯亚有限责任公司董事、民航数据通信有限责任公司董事、中国国际航空汕头实业发展公司监事、上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司监事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。
截至目前，张志顺先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张志顺先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个
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