证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-020
上海良信电器股份有限公司
关于修订<公司章程>部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现行有效的《公司章程》的部分条款进行如下修改：
序 修订前章程 修订后章程 修订依据
号
第二十四条 公司在下列情况 第二十四条 公司在下列情况 《深圳证券
下，可以依照法律、行政法 下，可以依照法律、行政法 交易所上市
规、部门规章和本章程的规 规、部门规章和本章程的规 公司自律监
定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份： 管指引第 9
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； 号——回购
（二）与持有本公司股份的其 （二）与持有本公司股份的其 股份（2023
1 他公司合并； 他公司合并； 年修订）》
（三）将股份用于员工持股计 （三）将股份用于员工持股计
划或者股权激励； 划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出 （四）股东因对股东大会作出
的公司合并、分立决议持异 的公司合并、分立决议持异
议，要求公司收购其股份； 议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换本公司 （五）将股份用于转换本公司
序 修订前章程 修订后章程 修订依据
号
发行的可转换为股票的公司债 发行的可转换为股票的公司债
券； 券；
（六）本公司为维护公司价值 （六）本公司为维护公司价值
及股东权益所必需。 及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购 前款第（六）项所指情形，应
本公司股份。 当符合以下条件之一 ：
（一）公司股票收盘价格低于
最近一期每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公
司股票收盘价格跌幅累计达到
百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于
最近一年股票最高收盘价格的
百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他
条件。
除上述情形外，公司不得收购
本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司 第二十五条 公司回购股份可 《深圳证券
股份，可以通过公开的集中交 以采取下列方式之一进行： 交易所上市
易方式，或者法律法规和中国 （一）集中竞价交易方式； 公司自律监
证监会认可的其他方式进行。 （二）要约方式； 管指引第 9
公司因本章程第二十四条第一 （三）中国证监会认可的其他 号——回购
款第（三）项、第（五）项、 方式。 股份（2023
2 第（六）项规定的情形收购本 公司因本章程第二十四条第一 年修订）》
公司股份的，应当通过公开的 款第（三）项、第（五）项、
集中交易方式进行。 第（六）项规定的情形回购股
份的，应当通过集中竞价交
易、要约方式进行。公司采用
要约方式回购股份的，参照
《上市公司收购管理办法》关
于要约收购的规定执行。
第四十七条 独立董事有权向 第四十七条 经全体独立董事 《上市公司
董事会提议召开临时股东大 过半数同意，独立董事有权向 独立董事管
会。对独立董事要求召开临时 董事会提议召开临时股东大 理办法》
股东大会的提议，董事会应当 会。对独立董事要求召开临时
3 根据法律、行政法规和本章程 股东大会的提议，董事会应当
的规定，在收到提议后 10 日内 根据法律、行政法规和本章程
提出同意或不同意召开临时股 的规定，在收到提议后 10 日内
东大会的书面反馈意见。 提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。
4 第一百〇一条 董事可以在 第一百〇一条 董事可以在 《深圳证券
序 修订前章程 修订后章程 修订依据
号
任期届满以前提出辞职。董事 任期届满以前提出辞职。董事 交易所上市
辞职应向董事会提交书面辞职 辞职应向董事会提交书面辞职 公司自律监
报告。董事会将在 2 日内披露 报告。董事会将在 2 日内披露 管指引第 1
有关情况。 有关情况。 号—主板上
如因董事的辞职导致公司董事 如因董事的辞职导致公司董事 市公司规范
会低于法定最低人数时，在改 会低于法定最低人数、或因独 运作（2023
选出的董事就任前，原董事仍 立董事辞职导致公司董事会或 修订）》
应当依照法律、行政法规、部 者其专门委员会中独立董事所
门规章和本章程规定，履行董 占比例不符合法律法规或者本
事职务。 章程的规定，或者独立董事中
除前款所列情形外，董事辞职 欠缺会计专业人士时，辞职应
自辞职报告送达董事会时生 当在下任董事填补因其辞职产
效。 生的空缺后方能生效。在辞职
生效之前，拟辞职董事仍应当
按照有关法律法规和公司章程
的规定继续履行职责，但存在
本章程第九十六条规定情形的
除外。
除前款所列情形外，董事辞职
自辞职报告送达董事会时生
效。
第一百〇八条 …… 第一百〇八条 …… 《上市公司
公司董事会设立审计委员会、 公司董事会设立审计委员会、 独立董事管
薪酬与考核委员会、提名委员 薪酬与考核委员会、提名委员 理办法》
会、战略委员会等专门委员 会、战略委员会等专门委员
会。专门委员会对董事会负 会。专门委员会对董事会负
责，依照本章程和董事会授权 责，依照本章程和董事会授权
履行职责，提案应当提交董事 履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会成员 会审议决定。专门委员会成员
5 全部由董事组成，其中审计委 全部由董事组成，其中审计委
员会、提名委员会、薪酬与考 员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事占多数并 核委员会中独立董事占多数并
担任召集人，审计委员会的召 担任召集人，审计委员会的成
集人为会计专业人士。董事会 员应当为不在公司担任高级管
负责制定专门委员会工作规 理人员的董事，召集人应当为
程，规范专门委员会的运作。 会计专业人士。董事会负责制
定专门委员会工作规程，规范
专门委员会的运作。
第一百四十一条 监事任期届 第一百四十一条 监事任期届 《深圳证券
6 满未及时改选，或者监事在任 满未及时改选，或者监事在任 交易所上市
期内辞职导致监事会成员低于 期内辞职导致监事会成员低于 公司自律监
法定人数的，在改选出的监事 法定人数、或因职工代表监事 管指引第 1
序 修订前章程 修订后章程 修订依据
号
就任前，原监事仍应当依照法 辞职将导致职工代表监事人数 号—主板上
律、行政法规和本章程的规 少于监事会成员的三分之一 市公司规范
定，履行监事职务。 的，辞职应当在下任监事填补 运作（2023
因其辞职产生的空缺后方能生 修订）》
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