证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2022-080
上海良信电器股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），拟用于实施施股权激励或员工持股计划。基本情况如下：
1、回购金额及来源：不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万
元。具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。
2、回购价格：不超过人民币 19.0 元/股。
3、回购数量：在回购股份价格不超过 19.0 元/股的条件下，按回购金额上限
测算，预计可回购股份数量为 1,052.6316 万股，约占公司目前已发行总股本的0.94%，按回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 526.3158 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.47%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
4、回购期限：自董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。
5、回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
6、 回购股份用途：本次回购股份拟用于后续实施股权激励或员工持股计划。
7、是否存在减持计划的说明
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在未来六个月暂无明确的减持计划，如后续新增减持计划，将按照相关规则履行提前公告相关信息披露义务。
8、相关风险提示
（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因方案未获通过、员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险；
（3）公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，综合考虑公司的财务状况、经营状况等，公司于 2022 年 10 月 26
日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）拟回购股份的目的和用途
基于对未来发展的信心，结合公司经营情况，为有效维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，依据相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司计划以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合以下条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
故本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。
为保护投资者利益，结合公司股价，本次回购股份价格不超过人民币 19.0 元
/股，未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间视公司股票二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）拟用于回购股份的资金总额及资金来源
本次拟回购股份的资金总额不超过人民币 20,000 万元且不低于人民币
10,000 万元，具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
2、回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超 19.0 元/股的条
件下，按回购金额上限 20,000 万元测算，预计可回购股份数量为 1,052.6316 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.94%，按回购金额下限 10,000 万元测算，预计可回购股份数量为 526.3158 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.47%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（六）拟回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月
内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，
回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长
期限。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实
施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，如公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期
限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施。
2、公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
二、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照回购价格上限 19.0 元/股，按回购金额上限 20,000 万元测算，预计回购
股份数量为 1,052.6316 万股；按回购金额下限 10,000 万元测算，预计回购股份
数量为 526.3158 万股，若股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁
定，预计回购完成后，公司股本变化情况预测如下：
回购后
回购前 按回购金额上限测算 按回购金额下限测算
股份类别 （回购金额 2.0 亿元， （回购金额 1.00 亿元，
19.0 元/股） 19.0 元/股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售 316,128,413 28.15% 326,654,729 29.08% 321,391,571 28.62%
条件股份
二、无限售 806,996,607 71.85% 796,470,291 70.92% 801,733,449 71.38%
条件股份
三、总股本 1,123,125,020 100.00% 1,123,125,020 100.00% 1,123,125,020 100.00%
注：上述变动情况为四舍五入测算数据，以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
三、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为人民币 569,738.47 万元，
归属于上市公司股东净资产为人民币387,958.68万元，公司资产负债率为31.91%。
2022 年 1-9 月（未经审计），公司营业收入 296,388.15 万元，实现归属于上市公
司股东的净利润 34,900.65 万元，公司现金流充足。本次回购资金总额上限人民
币 2 亿元，以 2022 年 9 月 30 日数据测算，回购金额占公司总资产、归属于上市
公司股东净资产比重分别为 5.16%、3.51%。
本次回购股份用于后期实施股权激励或员工持股计划，有利于公司完善人才激励机制，可以有效兼顾股东、公司、核心团队个人利益，使各方紧密合力共同推动公司长远发展，将有利于保护公司及广大投资者权益；不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的合法权益，本次回购不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
四、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
经核查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
截至本公告披露日，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在回购期间暂无增减持计划；公司持股 5%以上股东暂无关于在未来六个
月的明确的减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
五、本次回购方案
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