证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2020-024
上海良信电器股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、召开方式：现场投票、网络投票相结合
3、召开时间：
（1）现场会议：2020年4月17日（星期五）下午13:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 4 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路路 2000 号）。
5、主持人：公司董事长任思龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
1、会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人 22 人，代表股份 288,501,948 股，
占公司总股本的 37.52%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份16,108,708 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 768,907,202 股）
其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 14 人，代表股份
29,348,958 股，占公司股本总数的 3.82%；
2、现场会议出席情况：
出席现场投票的股东及股东代理人16人，代表有表决权的股份276,982,821股,占公司总股本的 36.02%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 11,519,127 股，占公司总
股本的 1.4981%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：上述议案，同意 288,501,168 股，占出席会议有表决权股份的
99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 780 股，占出席会
议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 29,348,178 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9973%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 780 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0027%。
2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：上述议案，同意 288,501,168 股，占出席会议有表决权股份的
99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 780 股，占出席会
议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 29,348,178 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9973%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 780 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0027%。
3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：上述议案，同意 288,501,168 股，占出席会议有表决权股份的
99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 780 股，占出席会
议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 29,348,178 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9973%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 780 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0027%。
4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：上述议案，同意 288,501,168 股，占出席会议有表决权股份的
99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 780 股，占出席会
议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 29,348,178 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9973%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 780 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0027%。
5、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：上述议案，同意 288,501,168 股，占出席会议有表决权股份的
99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 780 股，占出席会
议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 29,348,178 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9973%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 780 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0027%。
6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：上述议案，同意 288,501,168 股，占出席会议有表决权股份的
99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 780 股，占出席会
议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 29,348,178 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9973%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 780 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0027%。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：上述议案，同意 288,501,168 股，占出席会议有表决权股份的
99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 780 股，占出席会
议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 29,348,178 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9973%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 780 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0027%。
8、审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：上述议案，同意 288,501,168 股，占出席会议有表决权股份的
99.9997%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 780 股，占出席会
议有表决权股份的 0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 29,348,178 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.9973%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 780 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0027%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事向股东作了《独立董事 2019 年度述职报告》，对独
立董事在 2019 年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于 2020 年 3 月28 日在巨潮资讯网披露。
六、律师出具的法律意见：
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
七、备查文件目录：
1、上海良信电器股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日
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