证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2020-010
上海良信电器股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 26
日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2020 年 3 月 16 日以电话、
电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司2019 年年度股东大会上述职。
《公司 2019 年度董事会工作报告》详见《公司 2019 年年度报告》之“第四
节 经营情况讨论与分析”。《独立董事 2019 年度述职报告》内容详见 2020 年 3
月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见《公司 2019 年年度报告》之“第十二节 财务报告”
内容，具体详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润273,089,847.42 元，母公司净利润 283,163,068.88 元，母公司按 10%提取法定盈余公积 28,316,306.89 元，加年初未分配利润 570,348,108.40 元，扣减已分
配 2018 年度利润 192,604,253.00 元，截止 2019 年末可供股东分配的利润为
632,688,454.89 元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2019 年度利润分配预案为：以 768,907,202 股(公司总股
本 785,015,910 股扣除已回购股份 16,108,708 股）为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对该事项发表了独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《关于
2019 年度利润分配预案的公告》内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》
《公司 2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
独立董事对该事项发表了独立意见。
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过了《关于公司 2019 度募集资金存放与使用情况专项报告》
独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表》详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期 1 年。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》、《独立董事关于续聘 2020 年度审计
机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见》内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2020 年 3 月 28 日《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见》内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》内容详见 2020 年 3 月 28
日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 28 日
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