证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2015-089
上海良信电器股份有限公司
关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购合同（修订版）》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对第三届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于上海良信电器股份公有限司非公开发行A股股票方案的议案》之发行价格及定价原则、发行数量进行调整，同时对于《附条件生效的非公开发行股份认购合同》进行了相应修订。
公司与任思龙先生、卢生江先生签署的《附条件生效的非公开发行股份认购合同（修订版）》具体情况如下:
一、已确定发行对象基本情况
任思龙系公司董事长、总裁，直接持有公司 9.65% 的股份，并通过众为投
资间接持有公司0.157%的股份。任思龙为公司的九位实际控制人之一（任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春九位签订一致行动协议的自然人为公司实际控制人）。
卢生江系公司副总裁、财务总监，持有公司 1.81%的股份。
二、合同主要内容
（一）合同主体和签订时间
合同主体为上海良信电器股份有限公司和任思龙先生、卢生江先生，合同签订时间为本次非公开发行的董事会召开当日，即2015年 10月16日。
（二）认购方式、认购价格、限售期及支付方式
1、认购方式：任思龙拟以 9,000 万元人民币的现金认购良信电器本次非公
开发行的股份，卢生江拟以 3,000 万元人民币的现金认购良信电器本次非公开
发行的股份。
2、认购价格：任思龙、卢生江的认购价格不低于良信电器本次非公开发行董事会决议公告日前20个交易日良信电器股票交易均价的 90%，即不低于35.97元/股。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
如在定价基准日至发行日期间良信电器发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。
最终发行价格将在良信电器取得本次发行核准批文后，按照相关规定由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。
任思龙、卢生江不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
3、限售期：
任思龙、卢生江承诺，其认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
4、支付方式：
在良信电器本次非公开发行取得中国证监会核准批文后，任思龙、卢生江按照良信电器与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入良信电器募集资金专项存储账户。
（三）合同的生效条件和生效时间
本合同在下述条件全部满足后立即生效:：
1、本次非公开发行经良信电器董事会、股东大会决议通过；
2、任思龙、卢生江认购本次非公开发行的股份经良信电器董事会、股东大会批准；
3、本次非公开发行取得中国证监会的核准。
（四）合同附带的保留条款、前置条件
除本合同所述的生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。
（五）违约责任
任何一方违反本合同，应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
（六）争议解决
因本合同发生的一切争议，应首先通过友好协商的方式解决。若无法解决，任何一方均可以向中国境内有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、审议程序
2015年 10月16日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于与认
购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同（修订版）的议案》，同意公司分别与任思龙先生、卢生江先生签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同（修订版）》。
四、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司与任思龙、卢生江签署的《附条件生效的非公开发行股份认购合同（修订版）》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
2015年10月19日
