证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）027 号
广东新宝电器股份有限公司
关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了，审议
通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司本次拟变更部分回购股份用途事项，公司将对2021 年回购的股份中剩余未使用的 3,734,800 股予以注销并减少公司注册资本，同时对《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体如下：
一、公司回购股份拟注销情况
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公
司拟对 2021 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过的《关于
回购部分社会公众股份方案的议案》及 2021 年 10 月 27 日召开的第六届董事会
第五次临时会议审议通过的《关于 2021 年第二期回购部分社会公众股份方案的议案》对应剩余未使用的回购股份 3,734,800 股的用途进行变更，由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
综上所述，公司上述拟变更用途的回购股份注销完成后，公司总股本将由82,188.0580 万股变更为 81,814.5780 万股。
二、《公司章程》拟修订情况
根据上述注册资本拟变更情况，公司同时拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
82,188.0580万元。 81,814.5780万元。
第二十条 公司股份总数为82,188.0580万 第二十条 公司股份总数为81,814.5780万
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
第二十一条 公司发起人及其认购的股 第二十一条 公司发起人及其认购的股
份数、比例如下： 份数、比例如下：
…… ……
（7）经2023年第二次临时股东大会决议 （7）经2023年第二次临时股东大会决议
通过，公司实施回购部分社会公众股份。回购 通过，公司实施回购部分社会公众股份。回购股份注销完成后，公司总股本由82,672.7780万 股份注销完成后，公司总股本由82,672.7780万
股变更为82,188.0580万股。 股变更为82,188.0580万股。
（8）经2023年年度股东大会决议通过，
公司实施变更部分回购社会公众股份用途并
注销。注销完成后，公司总股本由82,188.0580
万股变更为81,814.5780万股。
《公司章程》中提及的条文作相应的修改，其他条款不变。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度
股东大会以特别决议审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日
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