002703 深市 浙江世宝

证券代码：002703              证券简称：浙江世宝            公告编码：2024-032
              浙江世宝股份有限公司

        第七届监事会第十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第七届监事会
第十八次会议于 2024 年 5 月 17 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号
办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达。
会议采用现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过了《选举第八届监事会监事的议案》并提交公司股东大会审议。

    1、选举刘刚先生为公司股东代表监事候选人。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、重选张治龙先生为公司独立监事候选人。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、重选冯燕女士为公司独立监事候选人。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案已经公司全体独立董事审议通过。

  上述监事候选人在获得股东大会委任后将与公司职工代表大会选举的职工
代表监事杜敏先生、吴琅平先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

    （二）审议通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》并提交公司股东大会审议。

    同意修订后的《监事会议事规则》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《浙江世宝股份有限公司关于修订公司章程及三会议事规则的公告》、《公司章程及三会议事规则主要内容修订对照表》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》并提交
公司股东大会审议。

    同意《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第十八次会议决议；

    2、公司第七届董事会独立董事意见。

    特此公告。

                                          浙江世宝股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 20 日