证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-039
浙江世宝股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2018年8月17日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2018年8月2日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事张宝义、汤浩瀚、张兰君、张世忠、林逸、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝2018年半年度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2018年半年度未经审计财务报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《浙江世宝2018年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2018年半年度报告及半年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于本公告日同时刊登在《证券时报》。
公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《不建议派发浙江世宝2018年半年度利润》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《浙江世宝2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议《浙江世宝2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2018年8月20日
