证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-079
浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议书面决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）于2017年10
月23日经董事书面签字后形成第五届董事会第二十九次会议书面决议。该书面
决议相关的议案于2017年10月20日以电子邮件方式送达。该书面决议应签字
董事9名，实际签字董事9名。该书面决议的形成符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会书面决议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》。
公司于2016年12月12日召开2016年第二次临时股东大会会议，审议通过
了《关于非公开发行A股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》等非公开发行A股股票相关议
案；召开2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会，
审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行A股股票相关
议案。根据2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016
年第一次H股类别股东大会会议决议，本次非公开发行A股股票决议的有效期为
公司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
公司于2017年5月8日召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A
股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于调整非
公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行A股股票相关议案。根据2017年
第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类
别股东大会决议，本次非公开发行A股股票决议的有效期为公司2017年第一次
临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东
大会审议通过调整本次发行方案的相关议案之日起12个月。
为确保顺利推进本次非公开发行A股股票的相关工作，公司提请股东大会延
长本次非公开发行A股股票决议有效期，自2017年第二次临时股东大会、2017
年第三次A股类别股东大会及2017年第三次H股类别股东大会审议通过之日起
12个月内有效。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会、2017年第三次A股类别
股东大会及2017年第三次H股类别股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项有效期的议案》。
公司于2016年12月12日召开2016年第二次临时股东大会会议，审议通过
了《关于非公开发行A股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》等非公开发行A股股票相关议
案。根据2016年第二次临时股东大会会议决议，股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票有关事项的有效期为自股东大会批准授权议案之日至
本次非公开发行股票上市及相关工商变更登记完成之日止。
为确保顺利推进本次非公开发行A股股票的相关工作，公司提请股东大会延
长本次非公开发行A股股票授权的有效期，自2017年第二次临时股东大会审议
通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2017年12月12日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议议案
一和议案二。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于召开公司2017年第三次A股类别股东大会的议案》。
同意于2017年12月12日召开公司2017年第三次A股类别股东大会，审议
议案一。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于召开公司2017年第三次H股类别股东大会的议案》。
同意于2017年12月12日召开公司2017年第三次H股类别股东大会，审议
议案一。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十九次会议书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2017年10月24日
