002702 深市 海欣食品

 证券代码：002702            证券简称：海欣食品            公告编号：2024-035
            海欣食品股份有限公司

        第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况

    海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于
 2024 年 5 月 28 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 23
 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。

    会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，表决结果：7 票赞成，
 0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司名 誉董事长的公告》。
 三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议

    特此公告。

                                            海欣食品股份有限公司董事会
                                                  2024年5月29日