证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-006
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会
议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4
月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人。
会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司总经理就公司2023年主要经营成果和2024年度经营规划向董事会汇报 《2023年度总经理工作报告》。本议案相关内容详见《2023年年度报告》“第三 节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会及第六届董事会薪酬与考核委员 会审议通过。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美分别提交了《2023年度独立董事述职报 告》，公司独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告>
的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2023年，公司实现营业收入17.16亿元，同比增长5.82%；综合毛利率19.68%，同比下降2.77个百分点；综合费用率17.86%，同比增长0.16个百分点。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润227.01万元，同比下降96.41%。
2024年度，公司预算营业收入增长5.03%左右，预算销售费用19,000万元，预算管理费用9,337万元，预算财务费用700万元。特别提示：本预算报告为公司2024年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和2024年财务预算。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结
果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所已就上述事项出具了审计报告，国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（五）审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》，表决结果：7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度社会责
任报告》。
（六）审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》，表决结果：
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
（九）逐项审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：
1、公司总经理滕用严先生2023年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
2、公司财务总监郑顺辉先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4、公司总经理滕用严先生2024年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
5、公司财务总监郑顺辉先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
6、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限
公 司 使 用 闲 置 自 有 资 金 进 行现金管理的核查意见 》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
（十一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。
（十二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（十三）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所已就上述事项出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《海欣食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（十四）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的议
案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
公司董事吴迪年为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董事参与表决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
上海锦天城（福州）律师事务所已就上述事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。《上海锦天城（福州）律师事务所关于海欣食品股份有限公司2021年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的法律意见书》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（十五）审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》，
表决结果：表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《未来三年股东回
报规划（2024-2026年》。
（十六）审议通过《关于注销参股公司的议案》，表决结果：表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销参股公司的公告》。
（十七）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果：表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。
（十八）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》，表决结果：表决
结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
查看PDF原文
