002702 深市 海欣食品

                                                                            海欣食品（002702）

 证券代码：002702            证券简称：海欣食品            公告编号：2023-037
            海欣食品股份有限公司

 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完
                  成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第六
 届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

    鉴于公司2021年股票期权激励计划中10名激励对象离职不再符合激励条件 及公司第二期业绩考核未达到第二个行权期的行权条件，公司合计注销 328.50 万份股票期权。注销完成后，公司 2021 年股票股权激励计划激励对象调整为 92 人，剩余已授予但尚在等待期的股票期权 266.70 万份。本次注销部分股票期权 事项已取得公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，无须提交公司股东大会审
 议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权
 注销事宜已于 2023 年 4 月 27 日办理完毕。公司本次注销股票期权符合相关法律
 法规及《海欣食品 2021 年股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。本次注 销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响。

    特此公告。

                                            海欣食品股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 28 日