证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-021
海欣食品股份有限公司
关于对外投资收购股权及增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；
2、根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本次交易事项在董事长审批 权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议；
3、本次交易完成后，公司持有标的公司的股权比例为 51%，标的公司将成
为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；
4、标的公司为新成立公司，过渡期安排尚存在不确定性，在未来实际经营 中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面不确定因素 的影响，亦存在业务拓展不及预期的风险。公司将密切关注本次交易事项后续进 展，积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法 规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易背景及概述
为持续拓展高端海洋水产预制菜领域，经海欣食品股份有限公司（以下简称 “公司”）董事长审批通过，公司以自有资金与福建省绿怡海洋科技有限公司（以 下简称“绿怡海洋”）、福州龙福食品有限公司（以下简称“龙福食品”）、肖 华坚、刘用财共同签署《合作协议书》。公司分别受让绿怡海洋持有的福建东鸥 食品有限公司（以下简称“标的公司”或“东鸥食品”）1%股权以及龙福食品持 有的标的公司 50%股权，标的公司整体估值不超过 2,600 万元，受让价格分别为
不超过 26 万元和 1,300 万元。受让完成后，公司将与绿怡海洋同比例对标的公
司增资2,000 万元，其中公司认缴出资 1,020 万元，绿怡海洋认缴出资980 万元。
本次交易完成后，绿怡海洋持有标的公司 49%股权，公司持有标的公司 51%股权，
将纳入公司合并报表。
根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本次交易事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方及第三方介绍
（一）乙方：福建省绿怡海洋科技有限公司
1、企业名称：福建省绿怡海洋科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350122MAC4FPPJ7A
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：1000 万元人民币
5、法定代表人：肖健
6、成立日期：2022-12-16
7、注册地址：福建省连江县敖江镇岱云村澳尾 335-1 号 3 层 302 室
8、经营范围：一般项目：海洋工程装备研发；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；水产品收购；水产品冷冻加工；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、与本公司的关系：绿怡海洋及其股东、董事、监事、高级管理人员与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
10、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
肖华坚 350 35.00%
肖健 300 30.00%
张珍记（广东）品牌管理有限公司 200 20.00%
许志芳 150 15.00%
11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，绿怡海洋不属于失信被执行人。
（二）丙方：福州龙福食品有限公司
1、企业名称：福州龙福食品有限公司
2、统一社会信用代码：913501227775348886
3、企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
4、注册资本：1738 万元人民币
5、法定代表人：刘亮
6、成立日期：2005-09-30
7、注册地址：福建省福州市连江县浦口镇浦乐路 3 号
8、经营范围：食品生产、加工、销售;海水养殖;水产品冷冻;食用冰制造;低温仓储（不含危险化学品）;餐饮服务;住宿服务;物业管理;文化会展服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司的关系：龙福食品及其股东、董事、监事、高级管理人员与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
10、股权结构：瑞邦实业投资有限公司持有 100%股权，实际控制人刘用财
间接持有 100%股权。
11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，龙福食品不属于失信被执行人。
（三）丁方：肖华坚
1、姓名：肖华坚
2、住所：福建省连江县
3、身份证号码：35012219********58
4、与本公司的关系：肖华坚先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
5、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖华坚先生不属于失信被执行人。
（四）戊方：刘用财
1、姓名：刘用财
2、住所：福建省连江县
3、身份证号码：35012219********19
4、与本公司的关系：刘用财先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
5、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘用财先生不属于失信被执行人。
（五）第三方：晨洛（福州）食品有限公司
1、企业名称：晨洛（福州）食品有限公司
2、统一社会信用代码：913501220561383833
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：2000 万元人民币
5、法定代表人：肖华坚
6、成立日期：2012-11-09
7、注册地址：福建省连江县敖江镇敖江投资区富兴北路 1#
8、经营范围：许可项目:食品生产;食品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:水产品冷冻加工;水产品批发;水产品零售;货物进出口;技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、与本公司的关系：晨洛（福州）食品有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
10、股权结构：肖华坚持股 50%，刘江持股 50%。
11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，晨洛（福州）食品有限公司不属于失信被执行人。
（六）第三方：福建省辰丰生物科技有限公司
1、企业名称：福建省辰丰生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350122MA8UYP379A
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：1000 万元人民币
5、法定代表人：肖华坚
6、成立日期：2022-05-18
7、注册地址：福建省福州市连江县敖江镇岱云村澳尾 335-1 号第二、三层
厂房
8、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；水产品收购；食品进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、与本公司的关系：福建省辰丰生物科技有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
10、股权结构：肖华坚持股 50%，刘江持股 50%。
11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，福建省辰丰生物科技有限公司不属于失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、企业名称：福建东鸥食品有限公司
2、统一社会信用代码：91350122MACE9KL251
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本：1300.000000 万人民币
5、法定代表人：肖华坚
6、成立日期：2023 年 03 月 28 日
7、注册地址：福建省连江县敖江镇岱云村澳尾 335-1 号
8、经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；清真食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；非食用农产品初加工；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、与本公司的关系：东鸥食品及其股东、董事、监事、高级管理人员与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
10、股权结构：绿怡海洋持股 50%，龙福食品持股 50%。
11、经营情况及主要财务指标：东鸥食品为新成立公司，尚未开展实际经营业务。
12、东鸥食品的产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施；不存在为他人担保、财务资助等情况。东鸥食品章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
13、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，东鸥食品不属于失信被执行人。
四、合作协议书的主要内容
合作协议书签订主体：
甲方：海欣食品股份有限公司
乙方：福建省绿怡海洋科技有限公司
丙方：福州龙福食品有限公司
丁方：肖华坚
戊方：刘用财
鉴于：
1、甲方系依法设立并有效存续的上市公司，其主要从事速冻鱼肉制品及肉制品、速冻米面制品、常温休闲食品、速冻菜肴制品的生产和销售等业务。
2、福建省绿怡海洋科技有限公司系由丁方肖华坚及核心管理团队依法注册的有限责任公司，其主要从事投资等业务。
3、福州龙福食品有限公司系由刘用财等依法注册并实际控制的有限责任公司，其主要从事冷库投资、农业投资等业务。
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