证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-019
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
于 2022 年 4 月 25 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月
15 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》，表决结果：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
公司总经理就公司2021年主要经营成果和2022年度经营规划向董事会汇报 《2021年度总经理工作报告》。本议案相关内容详见《2021年年度报告》之第三 节“管理层讨论与分析”。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》，表决结果：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
公司独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美分别提交了《2021年度独立董事述职报 告》，公司独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《2021年度独立董事述职报告》、《2021年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》，表
决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2021年，公司实现销售收入15.50亿元，同比减少3.45%；综合毛利率19.22%，同比下降5.42个百分点；综合费用率20.38%，同比增长2.24百分点。报告期内，公司实现净利润-3,443.45万元，同比减少148.49%。
2022 年 预 算 营 业 收 入 171,300 万 元 ， 同 比 2021 年 收 入155,029.77万元增加16,270.23万元（增长10.49％）；预算综合毛利为21.34%，同比提升2.12%；预算净利润5,200万元，同比增加8,862.22万元（增长率241.99%）。特别提示：本预算报告为公司2022年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、全球及国内疫情影响、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2021年度财务状况和2022年财务预算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过《2021 年度社会责任报告》，表决结果：7 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度社会责任报告》。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》，表决结果：7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为公司《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度报告摘要》。《2021年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-34,434,490.39元，母公司净利润为-10,561,280.87元。截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为71,488,974.21元，母公司资本公积金为105,796,129.55元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》等相关规定，结合公司2021年度经营情况及2022年经营预算情况，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司续聘大华计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构，并授权董事长根据公司审计业务的实际情况与大华会计师事务所协商确定2022年度相关审计费用。
公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
（九）逐项审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：
1、公司总经理滕用严先生2021年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
2、公司财务总监郑顺辉先生2021年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2021年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十一）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。
（十二）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《对外投资管理制度》（2022年4月）。
（十四）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《控股股东、实际控制人行为规范》（2022年4月）。
（十五）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
公司董事吴迪年为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董事参与表决。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
（十六）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年第一季度报告》。
（十七）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，表决结果：7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司于2022年5月18日（星期三）下午14:30，以现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年度股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022年4月25日
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