002702 深市 海欣食品

                                                                        海欣食品（002702）

证券代码：002702        证券简称：海欣食品      公告编号：2021-012
            海欣食品股份有限公司

 关于 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的
                修订说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开了第
六届董事会第五次会议，审议通过了《海欣食品股份有限公司<2021 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

    为了更好地实施本次激励计划，公司于 2021 年 2 月 23 日召开第六届董事会
第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划草案（修订稿）及其摘要的议案》，对《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的行权价格及行权价格的确定方法进行了修订。具体修订内容如下：

       股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

    修订前：

    （一）、股票期权的行权价格

    首次授予股票期权的行权价格为每份 5.10 元，即满足行权条件后，激励对
象可以每股 5.10 元的价格购买公司向激励对象定向增发的公司股票。预留部分股票期权行权价格与首次授予一致。

    （二）、股票期权的行权价格的确定方法

    首次授予的股票期权行权价格为董事会决议日收盘价的 75%，即每份 5.10

                                                                        海欣食品（002702）

元。

    修订后：

    （一）、股票期权的行权价格

    首次授予股票期权的行权价格为每份 5.88 元，即满足行权条件后，激励对
象可以每股 5.88 元的价格购买公司向激励对象定向增发的公司股票。预留部分股票期权行权价格与首次授予一致。

    （二）、股票期权的行权价格的确定方法

    首次授予股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者的 75%：

    1、本激励计划草案（修订稿）公布前 1 个交易日的公司股票交易均价（前
1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量），为 7.18 元/股；

    2、本激励计划草案（修订稿）公布前 20 个交易日的公司股票交易均价（前
20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量），为 7.83 元/股。

    除涉及行权价格的部分进行了修订外，公司本次激励计划的其他内容不变。《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要及其他相关文件中与上述表述相关的部分内容已做出同步修订，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

    特此公告。

                                          海欣食品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 24 日