海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-032
海欣食品股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票设计人数为2人，回购注销的股票数量共计3.4万股，占回购前公司总股本的0.0067%。
2、本次限制性股票回购价格为5.94元/股。备注：由于公司2016年度权益分派方案为：以总股本29808万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，并于2017年4月26日实施完毕,根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，需回购注销的限制性股票由原2万股调整为3.4万股，回购价格由原10.10元/股调整为5.94元/股。
3、公司已于2017年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
一、股权激励计划实施情况
1、2016年6月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通
过《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于将滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生作为股权激励对象的议案》以及《关于提请海欣食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
2、2016年6月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，对本次激励
计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并对海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。
海欣食品（002702）
3、2016年7月7日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第十三次会议审议通过了《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
4、2016年7月19日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2016年8月18日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事
会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年8月19日为授予日，向162名激励对象授予1028万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
6、2016年8月31日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理
完成首次授予股份的登记，公司于2016年8月31日发布了《关于首次限制性股
票授予完成的公告》（公告编号：2016-055）。本次限制性股票首次授予完成后，公司注册资本由28,280万元变更为29,308万元。
7、2016年9月12日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第
十五次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年9月12日为授予日，向滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严四名激励对象授予500万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
8、2016年9月23日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理
完成暂缓授予的限制性股票的登记，公司于2016年8月31日发布了《关于暂缓
授予的限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2016-060），本次暂缓授予的限制性股票授予完成后，公司注册资本由29,308万元变更为29,808万元。
二、本次限制性股票回购注销情况
2017年3月23日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七
次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将已离职 海欣食品（002702）
的激励对象陈进、张昂昂的限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
2017年4月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2017年5月15日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》，同意公司对回购注销股份的数量和回购价格根据权益分派实施情况进行相应调整，调整后本次共回购注销股份数量由2万股变更为3.4万股，涉及激励对象2人，将首次授予的限制性股票回购价格由原10.10元/股调整为5.94元/股。
本次回购注销不影响公司限制性股票计划的继续实施。
本次回购前，公司总股本为50673.6万股，本次回购涉及2人，本次回购注销的股份数量为3.4万股，占回购前公司总股本的0.0067%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司上述限制性
股票注销事宜已于2017年6月20日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本由50673.6万股减少为50670.2万股，公司股本结构变动如下：
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 185,776,000 -34,000 185,742,000
无限售条件股份 320,960,000 0 320,960,000
股份总数 506,736,000 -34,000 506,702,000
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2017年6月21日
