关于第四届董事会 2023 年第三次会议决议的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第三次会议通知于2023年4月15日以电子邮件的方式发出，于2023年4月25日在北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事沈陶先生、秦锋先生、吴坚先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，《2022 年度董事会工作报
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事吴坚先生、许文才先生及张力上先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，《2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》。
公司董事、监事、高级管理人员对2022年年度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2022年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至 2022 年 12 月 31
日，母公司可供分配的利润为 2,987,868,717 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行 2022 年度利润分配，分配方案如下：
以公司总股本 2,573,260,436 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
根据公司的发展规划，并对公司 2022 年度盈利情况、未来发展资金需求以
及股东投资回报等因素的综合考虑，公司拟定了 2022 年度利润分配方案。公司2022 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对 2022 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就公司《2022年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2022 年度内部控制评价报告》、独立董事意见及《内部控制审计报告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、王冬回避表决。独立董事就该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告；独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
经审议，为满足公司业务发展的资金需求,同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）向授信机构申请不超过人民币91亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的授权期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起十二个月。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（九）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审议，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）在保障日常生产经营、项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币10亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，单笔不超过人民币5,000万元（或等值外币），期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司衍生品交易业务管理制度>的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
修订后的《奥瑞金科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》。
经审议，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于开展期货和衍生品交易业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。《关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》、独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司反舞弊与投诉举报管理制度>的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《奥瑞金科技股份有限公司反舞弊与投诉举报管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。
经审议，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定 2023 年度审计费用。独立董事就续聘 2023 年度审计机构的事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
公司董事、监事、高级管理人员对2023年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第三次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
董事会
2023 年 4 月 27 日
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