证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-001
新疆浩源天然气股份有限公司
关于董事长、董事、总经理、监事会主席辞职的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会成员、监事会成员的辞职报告，具体情况如下：
1. 康莹女士辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员、合规管理委员会主任委员及委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
2. 杜刚先生辞去公司第五届董事会董事、安全生产委员会主任委员及委员、合规管理委员会委员职务，并申请辞去公司总经理、公司法定代表人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
3. 钟志刚先生辞去公司第五届监事会主席、监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述人员董事、监事、董事会专门委员会职务的辞职报告，将自公司股东大会选举产生新任董事、监事填补其缺额后方能生效。在此之前，各位董事、监事将继续按照有关法律法规、《公司章程》的规定，履行公司董事、监事及董事会相关专门委员会委员的职责。上述人员辞去董事、监事、董事会专门委员会以外的职务，辞职报告送达董事会即刻生效。
辞职人员所持公司股票将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。上述董事、监事的辞职不会对公司的经营管理、生产运作造成影响，公司董事会、监事会将尽快按规定提名合适的任职候选人，并提交公司股东大会选举产生。
公司董事会、监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-001
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2025 年 1 月 3 日
